атів інтелектуальної діяльності, у тому числі виключних прав на них, акти державних органів;
) документи, що оформляються та видаються кредитними організаціями, включаючи банківські виписки; документи, що підтверджують здійснення валютних операцій;
) митні декларації, документи, що підтверджують ввезення в Російську Федерацію валюти Російської Федерації, іноземної валюти та зовнішніх і внутрішніх цінних паперів в документарній формі;
) паспорт угоди.
) документи, що підтверджують, що фізичні особи є подружжям або близькими родичами, включаючи документи, видані органами реєстрації актів цивільного стану (свідоцтво про укладення шлюбу, свідоцтво про народження), що набрали законної сили рішення суду про встановлення факту сімейних чи родинних відносин, про усиновлення (удочеріння), про встановлення батьківства, а також записи в паспортах про дітей, про дружині і інші документи, передбачені законодавством Російської Федерації.
Агенти валютного контролю мають право вимагати подання лише тих документів, які безпосередньо відносяться до проведеної валютної операції.
Всі документи повинні бути дійсними на день подання агентам валютного контролю. За запитом агента валютного контролю представляються належним чином завірені переклади на російську мову документів, виконаних повністю або в якій-небудь їх частини на іноземній мові. Документи, які виходять від державних органів іноземних держав, що підтверджують статус юридичних осіб - нерезидентів, повинні бути легалізовані в установленому порядку. Іноземні офіційні документи можуть бути представлені без їх легалізації у випадках, передбачених міжнародним договором Російської Федерації. Документи подаються агентам валютного контролю в оригіналі або у формі належним чином завіреної копії. Якщо до проведення валютної операції або відкриттю рахунку має відношення тільки частина документа, може бути представлена ??завірена виписка з нього. Уповноважені банки відмовляють у здійсненні валютної операції у разі неподання особою документів, або подання ним недостовірних документів. Оригінали документів приймаються агентами валютного контролю для ознайомлення і повертаються подали їх особам. У матеріали валютного контролю в цьому випадку поміщаються завірені агентом валютного контролю копії.
Агенти валютного контролю та їх посадові особи зобов'язані:
) здійснювати контроль за дотриманням резидентами і нерезидентами актів валютного законодавства Російської Федерації та актів органів валютного регулювання;
) подавати органам валютного контролю інформацію про валютні операції, що проводяться за їх участю, в порядку, встановленому актами валютного законодавства Російської Федерації та актами органів валютного регулювання.
Агенти валютного контролю та їх посадові особи зобов'язані зберігати відповідно до законодавства Російської Федерації комерційну, банківську та службову таємницю, яка стала їм відома при здійсненні їх повноважень. Банки, як агенти валютного контролю за наявності інформації про порушення актів валютного законодавства Російської Федерації та актів органів валютного регулювання особою, що здійснює валютні операції, або про відкриття рахунку (вкладу) у банку за межами території Російської Федерації, санкції до якого застосовуються відповідно до законодавства Російської Федерації іншим органом валютного контролю, передають органу валютного контролю, яка має право застосовувати санкції до даної особи, наступну інформацію:
) стосовно юридичної особи - найменування, ідентифікаційний номер платника податків, місце державної реєстрації, його юридичну та поштову адреси, зміст порушення із зазначенням порушеного нормативного правового акта, дату вчинення та суму незаконної валютної операції або порушення;
) стосовно фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, дані про документ, що засвідчує особистість, адреса місця проживання, зміст порушення із зазначенням порушеного нормативного правового акта, дату вчинення та суму незаконної валютної операції або зазначеного порушення.
Уповноважені банки передають інформацію відповідно до порядку, встановленому Центральним банком Російської Федерації. Органи і агенти валютного контролю подають органу валютного контролю, уповноваженому Урядом Російської Федерації, необхідні для здійснення його функцій документи та інформацію в обсязі та порядку, що встановлюються Урядом Російської Федерації за узгодженням з Центральним банком Російської Федерації. Уповноважені банки та їх посадові особи несуть відповідальність, передбачену законодавством Російської Федерації, за невиконання функцій, встановлених цим Законом, а також за порушення ними прав резидентів і нерезидентів. Основними принципами валютного регу...
