>
29. Внесення до законодавства Російської Федерації змін, які передбачають закріплення основних положень нагляду на консолідованій основі, уточнення вимог до інформації, що публікується звітності кредитних організацій (до змісту, порядку і термінів подання)
72, 73, 74, 67, 86
федеральні закони
2005
Мінфін Росії, Мінекономрозвитку Росії за участю Банку Росії
30. Удосконалення законодавства в області протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму відповідно до міжнародних стандартами, зокрема, шляхом:
82
федеральний закон
2006
Мінфін Росії,
ФСФР Росії за участю Банку Росії
встановлення вимог щодо забезпечення прозорості діяльності реальних власників кредитних організацій;
В В В В
розширення повноважень наглядових органів щодо встановлення вимог до організації внутрішнього контролю з питань ПІД/ФТ;
В В В В
зняття обмежень на проведення інспекційних перевірок кредитних організацій з питань дотримання законодавства у зазначеній галузі;
В В В В
визначення підстав для розірвання з ініціативи кредитної організації договору банківського рахунку (вкладу)
В В В В
31. Переклад банківської звітності в електронний вигляд
75
нормативні акти Банку Росії
2005
Банк Росії
32. Встановлення статусу та функції кураторів кредитних організацій
75
нормативні акти Банку Росії
2005
Банк Росії
33. Удосконалення правового регулювання відносин у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
82
нормативні акти Банку Росії
2005
Банк Росії
IV. Інші заходи
34. Удосконалення норм про безакцептне списання грошових коштів з банківського рахунку
8
федеральний закон
2006
Мінфін Росії, Мінекономрозвитку Росії за участю Банку Росії
35. Вихід Банку Росії з капіталів російських загранбанков
30
доповідь в Уряд Російської Федерації
2005
Банк Росії
36. Скорочення частки участі держави в капіталі Внешторгбанка
28
доповідь в Уряд Російської Федерації
2005
Мінфін Росії, Мінекономрозвитку Росії за участю Внешторгбанка
37. Посилення контролю наглядових рад (Рад директорів) за комерційною політикою банків з державною участю
23
внесення змін до статутів банків з державним участю
2005
Мінфін Росії, Мінекономрозвитку Росії за участю Банку Росії
38. Концепція розвитку Зовнішекономбанку
26
доповідь в Уряд Російської Федерації
2005
Мінфін Росії, Мінекономрозвитку Росії за участю Банку Росії, Зовнішекономбанку
В
...
