Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Основи правового регулювання охорони банківської таємниці

Реферат Основи правового регулювання охорони банківської таємниці





ку готівкових грошових коштів щодо позивача.

У відповідь на запит відповідач листом від 21.06.2006 № 207 (а.с. 11) відповідач надав Департаменту по боротьбі з організованою злочинністю МВС Росії истребуемую інформацію щодо позивача.

Згідно ст. 857 ГК РФ відомості, що становлять банківську таємницю можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам, а також представлені в бюро кредитних історій на підставах і в порядку, які передбачені законом. Державним органам та їх посадовим особам такі відомості можуть бути надані виключно у випадках і порядку, які передбачені законом. p> Пунктом 3 ст. 857 ГК РФ встановлено відповідальність банку за розголошення банківської таємниці у формі відшкодування заподіяних збитків. p> Відповідно до ч. 3 ст. 26 ФЗ В«Про банки і банківську діяльністьВ» у випадках, передбачених законодавством Російської Федерації, довідки по операціях і рахунках юридичних осіб і громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, видаються кредитною організацією органам внутрішніх справ при здійсненні ними функцій щодо виявлення, попередження і припинення податкових злочинів.

Статтею 5 ФЗ В«Про банки і банківську діяльністьВ» встановлено, що до банківських операцій належать залучення грошових коштів фізичних і юридичних осіб у вклади (до запитання і певний строк); розміщення вищевказаних залучених коштів від свого імені і за свій рахунок; відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних здійснення розрахунків за дорученням фізичних і юридичних осіб, в тому числі банків-кореспондентів, по їхньому банківському рахунку; інкасація коштів, векселів, платіжних і розрахункових документів і касове обслуговування фізичних юридичних осіб; купівля-продаж іноземної валюти у готівковій та безготівковій формах; залучення у внески і розміщення дорогоцінних металів; видача банківських гарантій; здійснення переказів коштів за дорученням фізичних осіб відкриття банківських рахунків (за винятком поштових переказів).

Таким чином, суд правомірно вказав, що при здійсненні органами внутрішніх справ функцій з виявлення і припинення податкових злочинів і злочинів, пов'язаних з легалізацією грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, кредитна організація зобов'язана видати довідку по операціях і рахунках юридичних осіб, у зв'язку з чим дії відповідача з надання органу внутрішніх справ истребуемой інформації є правомірним.

За таких обставин, судом встановлено всі фактичні обставини по справі, правильно застосовані норми матеріального та процесуального права, прийнято законне та обгрунтоване рішення, і у суду апеляційної інстанції відсутні підстави для скасування рішення Арбітражного суду м. Москви.

Позивачем не представлено в матеріали справи належних та беззаперечних доказів в обгрунтування своєї позиції, доводи заявника, викладені в апеляційній скарзі, не містять фактів, які не були б впорядковано і не враховані суд...


Назад | сторінка 5 з 15 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Форми залучення грошових коштів від юридичних осіб: стан і тенденції розвит ...
  • Реферат на тему: Теорія і практика залучення грошових коштів фізичних осіб на карткові рахун ...
  • Реферат на тему: Про правомірність входження уповноважених посадових осіб органів внутрішніх ...
  • Реферат на тему: Організація готівкового грошового обороту в РФ. Залучення коштів юридичних ...
  • Реферат на тему: Організація та облік операцій по залученню вкладів фізичних та юридичних ос ...