й ієрархії.
Глава 2. Загальна характеристика розслідування шахрайства
. 1 Криміналістична характеристика шахрайства
Безпосереднім предметом злочинного посягання при шахрайстві зазвичай є гроші, цінні папери, вироби з дорогоцінних каменів і металів, а також квартири, автомобілі, радіо- і відеоапаратура, одяг.
Найважливішим елементом криміналістичної характеристики є спосіб вчинення злочину. Неможливо перелічити всі способи шахрайства; назвемо лише найбільш часто зустрічаються. До традиційних способів відносяться: уявне посередництво при наданні послуг або укладанні угод; видача злочинцем себе за іншу особу (наприклад, представника правоохоронних органів); вручення грошових або речових «ляльок»; обрахування при розміні грошей або купівлі речей; шулерство і нечесна гра в азартні ігри; продаж фальшивих грошей або коштовностей («масонство»); уявне ворожіння і знахарство та ін. В останні роки одержали широке поширення способи шахрайства, пов'язані з фіктивним укладанням договорів, а також з незаконним отриманням грошових коштів у кредитно-фінансових установах за допомогою підроблених документів; створення лжефирм для залучення коштів населення з подальшим присвоєнням; незаконне отримання страховки шляхом інсценівок викрадення або знищення застрахованого майна; фіктивні угоди з житлом і т.д. Вологозахисна світлодіодна стрічка: світлодіодні стрічки вологозахищені.
Шахрайство найчастіше відбувається в громадських місцях: на вулицях, вокзалах, в аеропортах, магазинах, банках, на ринках (великі скупчення людей сприяють вибору жертви і швидкого зникнення злочинця), рідше - за місцем проживання потерпілого або у спеціально пристосованих приміщеннях (зазвичай це гральні кубла, «офіси» лжепредприятия). Злочини зазвичай відбуваються в денний і вечірній час.
У більшості випадків шахрайство здійснюється з попередньою підготовкою. Вона полягає у вивченні обстановки і місця передбачуваного злочину, продумуванні способу дій, виготовленні знарядь і засобів, за допомогою яких буде здійснюватися обман (наприклад, підроблених документів, грошових чи речових «ляльок»). Іноді злочинці вивчають спосіб життя потерпілих, для входження в довіру до яких встановлюють дружні відносини, демонструють компетентність у будь-якому питанні, здійснюють помилкові дзвінки «потрібним» людям, спокушають потерпілих легкістю отримання матеріальних благ.
Слід зазначити, що ряд способів шахрайства (самочинно обшук - «розгін», сучасне шулерство та інші азартні ігри) вимагають обов'язкового створення груп злочинців, ролі в яких суворо розподіляються.
Говорячи про механізм следообразования при шахрайстві, необхідно відзначити, що практично завжди в пам'яті потерпілих, свідків, представників установ зберігається зовнішній образ шахрая і спосіб його дій. Крім того, шахраї нерідко залишають потерпілим різні речі і предмети, наприклад грошові або речові «ляльки», розписки, підроблені документи, фіктивні цінні папери, установчі, реєстраційні документи, договори, рахунки, протоколи про наміри тощо На них можуть бути виявлені сліди пальців рук, різні особливості, за якими можна встановити приналежність речі, місце її виготовлення, власника та інші обставини. Можливий також пошук злочинців за почерком.
Слід зазначити, що в багатьох випадках скоєння шахрайства сприяє неправильна поведінка потерпілих, пов'язане з порушенням моральних норм, прагненням обійти існуючі правила.
. 2 Типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування і основні шляхи їх вирішення
Приводами для порушення кримінальних справ про шахрайство найчастіше бувають заяви потерпілих, повідомлення організацій, а також безпосереднє виявлення ознак злочину правоохоронними органами.
Випадки помилкових заяв про шахрайство відносно рідкісні. Навпаки, досить часто потерпілий приховує, що став жертвою шахрайства. Проте, часом за заявами про шахрайство необхідна попередня перевірка, особливо коли інформація про вчинений злочин надходить не відразу, а через деякий час. У процесі перевірки відбираються докладні пояснення у заявника, інших осіб, які розташовують будь-якою інформацією про подію, будуть потрібні документи, і т.п.
При розслідуванні підлягають встановленню наступні обставини:
Чи мало місце шахрайство; в відношенні, якого саме майна воно було вчинено.
Коли і де було скоєно шахрайство, який спосіб його вчинення.
Хто вчинив шахрайство; як характеризується винний, не робив він шахрайства раніше, чи не є особливо небезпечним рецидивістом; скоєно чи шахрайство групою осіб, якщо так, яка роль кожного співучасника.
Кому завдано матеріальної шкоди, який ...
