директорів, Правління або президента Банку. Загальні збори акціонерів не вправі розглядати і приймати рішення з питань, не віднесених до його компетенції Федеральними законами і статутом. p>
Рада директорів Рада директорів Банку здійснює загальне керівництво діяльністю Банку, за винятком питань, віднесених до компетенції загальних зборів акціонерів. Робота Ради директорів Банку регламентується Положенням, яке затверджує загальні збори акціонерів. p> До компетенції Ради директорів Банку належать наступні питання:
- Визначення пріоритетних напрямків діяльності Банку;
- Скликання річного і позачергового загальних зборів акціонерів Банку, за винятком випадків, передбачених пунктом 8 статті 55 Федерального закону "Про акціонерні товариства"
- Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів;
- Визначення дати складання списку осіб, які мають право на участь у загальних зборах та інші питання, віднесені до компетенції Ради директорів Банку відповідно до положень цього статуту, пов'язані із підготовкою та проведенням загальних зборів акціонерів;
- Збільшення статутного капіталу Банку шляхом розміщення додаткових акцій у межах кількості оголошених акцій і внесення змін до статуту у зв'язку з цим;
- Розміщення банком облігацій та інших емісійних цінних паперів, а також облігацій та інших емісійних цінних паперів, конвертованих в акції;
- Визначення ціни (грошової оцінки) майна, ціни розміщення та викупу акцій, інших емісійних цінних паперів у випадках, передбачених законодавством;
- Освіта виконавчих органів Банку та дострокове припинення їх повноважень;
- Винесення на рішення загальних зборів акціонерів Банку питань, зазначених у підпунктах 2,6, 13-18 пункту 1 статті 48 Федерального закону "Про акціонерні товариства ";
- Схвалення угод, у здійсненні яких є зацікавленість у відповідності до чинного законодавства;
- Схвалення великих угод, предметом яких є майно, вартість якого становить від 25 до 50 відсотків балансової вартості активів Банку на дату прийняття рішення про вчинення такого правочину;
- придбання розміщених Банком акцій у встановлених законодавством випадках;
- визначення ринкової вартості майна у випадках, встановлених законодавством;
- рекомендації за величиною виплачуваних членам ревізійної комісії Банку винагород і компенсацій і визначення розміру оплати послуг аудитора;
- рекомендації за розміром дивіденду по акціях і порядку його виплати;
- використання резервного фонду та інших фондів товариства;
- затвердження внутрішніх документів товариства, за винятком внутрішніх документів, затвердження яких віднесено статутом до компетенції загальних зборів акціонерів, а також інших внутрішніх документів Банку, затвердження яких віднесено статутом суспільства до компетенції Правління та Президента;
- створення філій та представництв товариства;
- затвердження Положення про департамент внутрішньобанківського контролю, призначення і звільнення з посади керівника департаменту;
- затвердження реєстратора Банку та умов договору з ним, а також розірвання договору з ним;
- попереднє затвердження річного звіту не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення річних зборів акціонерів;
- списання позичкової заборгованості безнадійною та/або визнаною нереальною для стягнення;
- затвердження підсумків емісії акцій та інших емісійних цінних паперів Банку;
- інші питання, передбачені статутом і законодавством про акціонерні товариства.
Питання, віднесені до компетенції Ради директорів Банку, не можуть бути передані на вирішення виконавчих органів Банку.
Рада директорів складається з 11 осіб, включаючи Голову Ради директорів, його заступника та секретаря Ради директорів Банку. Президент Банку не може бути Головою Ради директорів Банку. p> Виконаєте Патерналізм органи Банку
Керівництво поточною діяльністю Банку здійснює колегіальний виконавчий орган - Правління Банку та одноосібний виконавчий орган - Президент Банку, який очолює Правління Банку та є вищою посадовою особою Банку. Виконавчі органи підзвітні загальним зборам акціонерів і Раді директорів Банку. p> Правління Банку діє на підставі Статуту Банку, а також затверджується загальними зборами акціонерів Банку Положення, в якому встановлюються терміни і порядок скликання та проведення його засідань, а також порядок прийняття рішень. Правління Банку складається з 7 осіб, включаючи Президента Банку. Члени Правління Банку призначаються Радою директорів Банку строком на 5 років за поданням Президента Банку.
Будь член Правління може звільнятися з посади Радою директорів достроково на його прохання або за ініціативою Президента.
Правління Банку:
- затверджує Положення про філії та представництва Банку, а також зміни та доповненн...
