an align="justify"> купівля-продаж чеків, дорожніх чеків або інших подібних платіжних засобів за готівку;
) зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту (позики), проведення інших фінансових операцій у разі, якщо хоча б одна зі сторін - учасників фінансової операції є фізичною або юридичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в країні (на території), які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, або однією із сторін є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому у вищезазначеній країні (території);
) зарахування на рахунок коштів у готівковій формі з їх подальшим переказом того самого або наступного операційного дня іншій особі;
) зарахування коштів на поточний рахунок юридичної або фізичної особи - підприємця чи списання коштів з поточного рахунка юридичної або фізичної особи - підприємця, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня реєстрації;
) переказ особою коштів за кордон за відсутності зовнішньоекономічного договору (контракту);
) обмін банкнот, особливо іноземної валюти, на банкноти іншого номіналу;
) проведення фінансових операцій з цінними паперами на пред'явника, які не депонованими в депозитарних установах;
) проведення фінансових операцій з векселями з бланковим індосаментом або індосаментом на пред'явника;
) здійснення розрахунку за фінансовою операцією у готівковій формі;
) проведення фінансових операцій за правочинами, форма розрахунків за якими не визначена;
) отримання (сплата, переклад) страхового (перестрахового) платежу (страхового внеску, страхової премії);
) проведення страхової виплати або страхового відшкодування;
) виплата (передача) особі виграшу в лотерею, придбання фішок, жетонів, внесення в інший спосіб плати за право участі в азартній грі, виплата (передача) виграшу суб'єктом господарювання, який проводить азартні ігри;
) здійснення розрахунків за зовнішньоекономічним контрактом, який не передбачає фактичного постачання на митну територію України товарів, робіт і послуг;
) надання кредитн...
