і? У чому причина банкрутства кращої сахалінської готелі
Почавши розповідь про події у сахалінської готелі «МЕГА ПАЛАС ГОТЕЛЬ» з навмисного банкрутства її власника - ТОВ «ЛЕКС КО., ЛТД», - ми неначе Ровален на інший рівень - в розслідування пайової участі засновників. Але - тепер ми провалюємось в ще одне розслідування. Тобто, ситуація виявилася з потрійним дном. І це, як мінімум. Але, здається, нам вдалося знайти першопричину всіх, на перший погляд, незрозумілих дій південнокорейського співвласника готелю Шин Денг Челяев. Ми вже писали, що початковий засновник готелі громадянка Росії Надія Ан повністю довіряла громадянину Кореї пану Шину, і в цьому була її помилка. Але, з іншого боку, як можна було не довіряти партнеру, коли вони вже майже два роки спільно володіють кращою на Сахаліні готелем, яка приносить гарний прибуток! І ось, 4 квітня 2007 року, між фірмою Шина ТОВ «КОІНВЕСТ» і південнокорейським банком «Кукмін БАНК» укладено кредитний договір на 40 000 млн. корейських вон (приблизно 40 млн. дол США) з метою реалізації проекту будівництва «Гольф Клубу» (комплекс «Сахалін Грін Хіл»). У той час, як, втім, і цей-час, фірма «КОІНВЕСТ» не мала нічого, крім статутного капіталу в 10 тис. руб. і, звичайно, ні про яке кредиті без поруки та застави її власник Шин навіть не міг мріяти. І тоді була провернути наступна операція. Кредит отримало ТОВ «КОІНВЕСТ» (гендиректор - громадянин Південної Кореї Шин), а в якості поручителів перед південнокорейським банком виступило ТОВ «ЛЕКС КО., ЛТД» та особисто його гендиректор - громадянка Росії Ан. В якості застав банку передали готель «Мега Палас» і земельну ділянку «під неї», а також частку (17%) Ан в статутному капіталі ТОВ «ЛЕКС КО., ЛТД». З Шином домовилися - як тільки він отримає у власність землю під своє будівництво, відразу переведе тягар застави із загальною готелю на свою землю. При цьому (і це було ключовим моментом для вирішення Ан на користь згоди на цю схему), Шин надав їй текст кредитного договору, де одним з обов'язкових умов був чіткий, поетапний контроль за будівництвом: поетапне планування і звітність з будівництва і подальше часткове фінансування, як гарантія того, що виділені транші будуть використані за призначенням, а у разі нецільового витрачання видача кредиту буде припинена. Незрозумілим до теперішнього часу способом в обхід цих умов ТОВ «КОІНВЕСТ» одне моментно (наступного дня після підписання кредитного договору) отримало на свій розрахунковий рахунок з Південної Кореї всю суму кредиту. Про що Ан стало відомо тільки через два роки, так як вона була впевнена, що шановний банк в особі керуючої компанії (великої південнокорейського інвестиційного фонду «Кансас АССЕТ Менджмент») буде неухильно контролювати виконання кредитного договору, цінуючи своєї репутаціей.В результаті кредит, отриманий фірмою Шина, кудись подівся, а декларованого гольф-клубу на Сахаліні так і не побудували. Наслідком того, що кредит був розтрачений в таємниці від поручителя і, відповідно, не повернуто, 11 березня 2011 року в Арбітражний суд Сахалінської області надійшов позов з Південної Кореї від «Кукмін БАНКУ». Банк вимагав передати йому майно поручителя, ТОВ «ЛЕКС КО., ЛТД». Тобто, ту саму готель «Мега Палас». І судом першої та другої інстанцій стягнення вже задоволено.
Як витрачалися гроші, отримані в результаті рейду Шин Денг Челяев?
Але куди ж подівся кредит і чому не з'явився обіцяний гольф-клуб? ...
