й всі організації регіону зобов'язані здійснювати розрахунки з бюджетом, енергетиками, залізницею та ін.) Функціонування компаній подібного типу - Джерело тіньової активності, так як підприємці, прагнучи отримати дозвіл на свою діяльність або бажаючи обійтися без В«уповноваженихВ», змушені їм платити.
Нарешті, варто згадати і пряме силове придушення конкуренції органами влади в користь В«дружніхВ» їм компаній. Часто це робиться в найприбутковіших галузях, коли діяльність конкурентів пригнічується за допомогою міліції, податкової поліції, перевірок стану екологічної та протипожежної безпеки і т.п. У такому випадку органи влади виробляють примусове розподіл ринкових ніш, віддаючи найвигідніші сектори ринку В«ДружнімВ» фірмам, які, у свою чергу, відраховують на користь цих органів та/або окремих чиновників частина отриманого понад прибутку. [15] br/>
1.5 Легалізація доходів від кримінальної діяльності
«³дмиванняВ» грошей, або легалізація доходів від кримінальної діяльності, є одним з найбільш поширених видів економічних злочинів. Під В«відмиваннямВ» грошей розуміється процес, за допомогою якого доходи, одержувані від будь кримінальної діяльності, переміщаються, трансформуються, конвертуються або змішуються з законно одержуваними засобами з метою приховування або маскування їх справжнього походження, джерела або власника. [16]
Проблема легалізації злочинних доходів в сучасних умовах є однією з найбільш актуальних. Вона виникає тоді, коли доходи, отримані в результаті кримінальних операцій, настільки перевищують запити особистого споживання, що виникає гостра потреба їх вкладення в законне справу (підприємство). Така потреба об'єктивно пов'язана з мотивацією участі в легальній економічній діяльності. p> Прийнято вважати, що термін В«відмивання грошейВ» з'явився в кінці 20-х рр.. минулого століття в США. Одним з лідерів організованої злочинності А. Капоне була відкрита мережа пралень, до кас яких під виглядом плати за прання вносилися гроші, виручені від продажу алкоголю, рекету та інших видів злочинів, що вирішувало проблему сплати податку з цих доходів і забезпечувало відкрите використання їх надалі. По суті, відмивання грошей створювало видимість існування уявних легальних джерел доходів, що дозволяло сплатити податок і уникнути відповідальності за ухилення від його сплати. p> Таким чином, окремі факти американської історії свідчать: легалізація злочинних доходів виникла на основі двох потреб злочинних співтовариств того періоду - приховати доходи від оподаткування і не піддатися кримінальному покаранню. [17]
«³дмиванняВ» грошей у світі досягло рівня, що становить астрономічну суму. Згідно оцінкою ООН, вже в 80-і роки "відмивав" до 300 млрд. доларів на рік. На початку 90-х ця цифра досягла 350 млрд. У 1996 році, за даними МВФ, у цей процес було втягнуто близько 500 млрд. Вже тоді "відмивання" грошей по прибутковості стало третьою галуззю у світі. Згідно зі звітом за 1999...
