Ф.
Агенти валютного контролю мають право вимагати представлення тільки тих документів, які безпосередньо відносяться до проведеної валютної операції [4].
Всі документи повинні бути дійсними на день подання агентам валютного контролю. За запитом агента валютного контролю представляються належним чином завірені переклади на російську мову документів, виконаних повністю або в якої їх частини на іноземній мові. Документи, які виходять від державних органів іноземних держав, що підтверджують статус юридичних осіб - нерезидентів, повинні бути легалізовані в установленому порядку. Іноземні офіційні документи можуть бути представлені без їх легалізації у випадках, передбачених міжнародним договором РФ. p align="justify"> Документи подаються агентам валютного контролю в оригіналі або у формі належним чином завіреної копії. Якщо до проведення валютної операції або відкриття рахунку має відношення тільки частина документа, може бути представлена ​​завірена виписка з нього. p align="justify"> Уповноважені банки відмовляють у здійсненні валютної операції, а також у відкритті рахунку у разі неподання особою зазначених вище документів або подання ним недостовірних документів [1].
Оригінали документів приймаються агентами валютного контролю для ознайомлення і повертаються подали їх особам. У матеріали валютного контролю в цьому випадку поміщаються завірені агентом валютного контролю копії. p align="justify"> Агенти валютного контролю та їх посадові особи зобов'язані [5]:
В§ здійснювати контроль за дотриманням резидентами і нерезидентами актів валютного законодавства РФ та актів органів валютного регулювання;
В§ подавати органам валютного контролю інформацію про валютні операції, що проводяться за їх участю, в порядку, встановленому актами валютного законодавства РФ і актами органів валютного регулювання.
Органи і агенти валютного контролю та їх посадові особи зобов'язані зберігати відповідно до законодавства РФ комерційну, банківську та службову таємницю, яка стала їм відома при здійсненні їх повноважень.
Органи і агенти валютного контролю за наявності інформації про порушення актів валютного законодавства РФ та актів органів валютного регулювання особою, яка провадить валютні операції, або про відкриття рахунку (вкладу) у банку за межами території РФ, санкції до якого застосовуються відповідно до законодавства РФ іншим органом валютного контролю, передають органу валютного контролю, яка має право застосовувати санкції до даної особи, наступну інформацію [5]:
стосовно юридичної особи - найменування, ідентифікаційний номер платника податків, місце державної реєстрації, його юридична та поштова адреси, зміст порушення: зазначення порушеного нормативного правового акта, дати здійсне...
