решение про Зупинка МОНІТОРИНГУ Україною та віключення ее з так званого В«чорного спискуВ». Україна Нарешті виключ з В«чорногоВ» списку ФАТФ (Financial Action Task Force) - міжнародної організації по боротьбі з відміванням грошів. p align="justify"> цьом рішенню передувала чати робота Уряду, национального банку України и ДЕРЖАВНОЇ служби фінансового МОНІТОРИНГУ, Які розроб законопроекту, Які дозволяли привести законодавство України у відповідність до вимог FATF. После Прийняття ціх Законів парламентом Верховної ради Україна місія FATF перевіряла ефективність імплементації ціх Законів. Тільки после цього Було Прийнято відповідне решение. [11]
ВИСНОВКИ
Отже, ознайомитись з даною темою и дослідівші ее, я дійшла такого висновка, что ФАТФ є ВАЖЛИВО міжурядовім органом, Який відслідковує Процеси імплементації ЗАХОДІВ з Боротьби Щодо відмівання грошів, вівчає Способи и техніку відмівання грошів, розробляє превентівні та запобіжні заходь, спріяє загальносвітовій імплементації стандартів Боротьба з відміванням грошів. Віконуючі зазначені Функції, ФАТФ плідно співпрацює з багатьма міжнароднімі організаціямі, чия діяльність такоже спрямована на протідію відміванню В«бруднихВ» грошей. p align="justify"> Україна в основному Виконала свои зобов'язання за Планом Дій Щодо Стратегічних недоліків, Які FATF виявило в лютому 2010 року. Україна, отже, больше не підлягає контролю ФАТФ в рамках глобального AML/CFT процеса Згідно з ним, Україні продовжіть працювати у напрямі Подальшого Посилення режиму AML/CFT, надаючі інформацію про Цю роботу для підготовкі взаємного Доповіді про оцінку. Цьом рішенню передувала чати робота Уряду, национального банку України и ДЕРЖАВНОЇ служби фінансового МОНІТОРИНГУ, Які розроб законопроекту, Які дозволяли привести законодавство України у відповідність до вимог FATF. p align="justify"> Список використаної літератури
1. Сорок Рекомендацій Груп з розробки ФІНАНСОВИХ ЗАХОДІВ Боротьба з відміванням грошів (FATF) <# "justify">. About the FATF -FATF/OECD - [Електронний ресурс] - Режим доступу: fatf-gafi.org <# "justify"> 3. Members & Observers - [Електронний ресурс] - Режим доступу: fatf-gafi.org/ <# "justify"> 4. Presidency & Secretariat - [Електронний ресурс] - Режим доступу: fatf-gafi.org/
5. Група з розробки ФІНАНСОВИХ ЗАХОДІВ Боротьба з відміванням грошів - FATF - Режим доступу sdfm.gov.ua <# "justify"> 6. Віталій Кукса/Україна і FATF: від санкцій до співробітніцтва/В«Дзеркало тижняВ» № 9, 06 березня 2004 - Режим доступу dt.ua <# "justify"> 7. Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ) - Спеціальні Рекомендації щодо запобігання фінансування тероризму -22 жовтня 2004 - Режим доступу: eurasiangroup.org <# "justify"> 8. FATF прийнять Нові стандарти, Жорсткий посилам вимоги до країн [Електронний ресурс] - Режим доступу: kiev.asnu.net
. FATF...
