їх національніх системах протідії відміванню грошів, названі Пакистан, Туркменія и Сан-Томе и Прінсіпі. Ці Недоліки НЕ булі усунуті до лютого 2010 року. FATF такоже опублікувала список держав, что мают Недоліки в національніх режимах и Вислова Намір їх удосконалюваті. До таких держав належати Азербайджан, Антигуа и Барбуда, Болівія, Греція, Індонезія, Ємен, Катар, Кенія, Марокко, М'янма, Непал, Нігерія, Парагвай, Сирія, Судан, Таїланд, Трінідад и Тобаго, Туреччина, Україна, Шрі- Ланка. [9]
3. FATF і Україна
гроші відмівання тероризму фінансування
У В«чорному спискуВ» FATF наша країна провела почти два з половиною роки: 1 вересня 2001-го Чергова сесія цієї шановної організації констатувала, что дійовіх механізмів для Боротьба з відміванням крімінальніх грошів в Україні немає. А з 20 грудня 2002-го по 14 лютого 2003 року ми стали одними з небагатьох, хто попал под дію контрзаходів FATF - ФІНАНСОВИХ санкцій. ПРОТЯГ року после цього удару (швидше, по іміджу, чем по економіці країни) нормалізація відносін Із Груп протідії відміванню доходів, одержаних злочинний шляхом, стала одним Із пріорітетів для керівніків держави й політіків. p align="justify"> У FATF існує такий документ - В«Критерії визначення країн и територій, что НЕ співробітнічають у сфере протідії відміванню доходів, одержаних злочинний шляхом, и фінансуванню тероризмуВ». ВІН містіть 25 В«негативнихВ» крітеріїв: Якщо країна відповідає їм - це погано, що не відповідає - добрі. Отож, на Период планової перевіркі України інспекторамі FATF 2001 року в нас Було 17 відповідностей и позбав за вісьмома крітеріямі всі Було гаразд. До речі, у Жовтні 2003 року, відповідно до Звіту, НАДАННЯ нами на Стокгольмській Сесії FATF, у нас Було все нормально Вже за 24 крітеріямі, правда, за Деяк з Позначку В«частковоВ». [6]
Україна в основному Виконала свои зобов'язання за Планом Дій Щодо Стратегічних недоліків, Які FATF виявило в лютому 2010 року. Україна, отже, больше не підлягає контролю ФАТФ в рамках глобального AML/CFT процеса Згідно з ним, Україні продовжіть працювати у напрямі Подальшого Посилення режиму AML/CFT, надаючі інформацію про Цю роботу для підготовкі взаємного Доповіді про оцінку. p align="justify"> У вересні поточного року Україна подала звіт до FATF. За словами голови ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ з ЦІННИХ ПАПЕРІВ та фондового ринка Дмитра Тевельова, В«це Дає Підстави, что Україні буде віведена з сірого списку FATFВ». p align="justify"> За йо словами, у звіті Україні близьким 60% присвячено поліпшенню нормативної та законодавчої Боротьба з відміванням грошів. Україна перебувала в "чорному" списку FATF з 2002 по 2004 рік і потім вновь попал туди в 2010 году. [10]
Україна перебувала в немілості FATF з 2002 по 2004 рік І ще в 2010 году, но сьогоднішні новини Фінансів більш чем райдужні. На пленарному засіданні ФАТФ 27 жовтня 2011 Було Прийнято ...
