ема, фінансовим установам рекомендується на регулярній основі надавати правоохоронним органам відомості про операції, що перевищують певну суму і проведених за участю фізичних або юридичних осіб вищевказаних країн.
- за певних обставин не повинна виключатися можливість обмеження проведення операцій з відповідними країнами або навіть їх повного припинення.
Дані заходи не є обов'язковими до застосування і прийняття рішення щодо їх використання залишається на розсуд конкретної фінансової установи.
Включення будь-якої держави в число країн, що не вживають адекватних заходів по боротьбі з відмиванням грошей і не співпрацюють у цій сфері з правоохоронними органами інших країн, позначиться на інвестиційній привабливості держави. Фактичне визнання міжнародною комісією з боротьби з відмиванням грошей країни В«корумпованимВ» означає те, що розвинені країни вважають вкрай ризикованим розвивати там свій бізнес.
Крім цього, така ситуація робить негативний вплив на роботу фінансових установ і компаній, які піддаються на території країн-членів ФАТФ (більшість розвинених країн) підвищеної уваги і контролю, і яким доводиться постійно доводити те, що вони не мають відношення до злочинного співтовариства і не займаються відмиванням грошей.
Ще одним важливим документом міжнародного характеру є розроблений Організацією Об'єднаних Націй в листопаду 1993 р. Типовий закон про відмивання грошей, отриманих від наркотиків. Типовий закон, грунтуючись на новітньому законодавстві різних країн, містить рекомендації щодо запобігання відмивання грошей, виявленню подібних дій і встановленню за них санкцій.
Як і у Віденській Конвенції 1988 р. в Типовому законі даються формулювання двох основних складів правопорушень, пов'язаних з відмиванням грошей, отриманих від незаконного обігу наркотиків (Ст.20). p> Караються: 1) особи, які (Навмисне) конвертують або переводять кошти або власність, отримані, прямо або побічно, від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, з метою приховання або утаювання незаконного джерела цієї власності або коштів, або надання допомоги будь-якій особі, що бере участь у вчиненні одного з правопорушень, з тим, щоб вона могла ухилитися від юридичної відповідальності за свої діяння; 2) особи, які (навмисне) сприяють приховуванню або приховуванню характеру, джерела, місцезнаходження, способу розпорядження, переміщення або справжніх прав щодо коштів, власності або пов'язаних з ними прав, отриманих, прямо або побічно, від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів.
Крім того, у Типовому Законі йдеться про відповідальність за замах на ці правопорушення, причетність або змова з метою вчинення правопорушень, а також за пособництво.
У дослідженні, присвяченому проблемі відмивання грошей, Х.-Х.Кернер дає чітку відповідь за досить дискусійного питання: наскільки точно і конкретно має бути встановлено і доведено діянн...
