я, котре з'явилося джерелом походження В«бруднихВ» грошей? Х.-Х.Кернер вважає: В«Щоб довести наявність вихідного кримінально караного діяння, недостатньо однієї можливості злочинного походження заарештованих грошей або виявлених банківських активів. Набагато важливіше, щоб що знаходяться в справі доказів слід було, що гроші виникають з конкретного злочину. Якщо існує тільки підозра щодо злочинного походження майна або ж воно може виникати і з проступку (обману, зловживання довірою, злісного неплатежу податків), то це - не доказ В».
3. Кваліфікація легалізації за українським законодавством
Україна вже ввела певні заходів для створення системи боротьби з відмиванням грошей, яка відповідала б міжнародним стандартам, хоча необхідно реалізувати ще додаткові заходи.
Важливим кроком на цьому шляху стало введення кримінальної відповідальності за відмивання грошей в новому Кримінальному кодексі Україна. p> Його стаття 209 В«Легалізація (відмівання) копійчаних коштів та Іншого майна, здобути злочинна шляхом В»передбачає крімінальну відповідальність за
1. Вчинення ФІНАНСОВИХ операцій ту других Угод з копійчаними Кошта та іншім Майна, здобути завідомо злочинний шляхом, а такоже Використання зазначеніх коштів та Іншого майна для Здійснення підпріємніцької або Іншої господарської ДІЯЛЬНОСТІ, а такоже создания організованіх груп в Україні чи за ее межами для легалізації (відмівання) копійчаних коштів та Іншого майна, здобути завідомо Злочин шляхом, -
караються штрафом від п'ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження Волі на рядків від трьох до п'яти років, або Позбавлення Волі на рядків до трьох років, з конфіскацією копійчаних коштів та Іншого майна, здобути завідомо Злочин шляхом.
2. Ті Самі Дії, вчінені повторно або за попередня змов Груп ОСІБ, - p> караються Позбавлення Волі на рядків від п'яти до дванадцяти лет з конфіскацією Копійчаної коштів та Іншого майна, здобути завідомо злочинний шляхом, та з конфіскацією майна.
Як видно, склад злочину, описаний у ст.209 КК, передбачає вчинення первинного (основного) злочину, тобто такого, яке є джерелом легалізованих доходів. p> Україна також прийняла нові Закони "Про банки і банківську діяльність" (від 7 грудня 2000р.) Та "Про фінансові послуги і регулювання ринку фінансових послуг "(введений в дію 12 липня 2001р.), які містять важливі положення про боротьбу з відмиванням грошей. У Законі "Про банки і банківську діяльність" є окремий розділ про запобігання легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом (ст.63-65). Він містить визначення легалізації грошей через банківську систему, встановлює обов'язок банків про ідентифікацію своїх клієнтів і інформуванні відповідних правоохоронних органів про підозрілі операції. Звичайно, на практиці банки та інші комерційні структури, не просто не інформують МВС, СБУ та інші правоохоронні органи про такі операції, а й навіть на запити цих органів пр...
