і територій. 22 Червнем ФАТФ опублікував свій так званий "чорний" список держав і територій, "не співпрацюють" в області боротьби з легалізацією доходів, здобутих злочинним шляхом. Нарешті, 26 червня Організація Економічного Співробітництва та Розвитку (ОЕСР) опублікувала власний список "податкових гаваней". У цілому дев'ять держав потрапили в усі три списки: три в Карибському басейні (Багамські острови, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Вінсент і Гренадіни), чотири в Тихоокеанському регіоні (Ніуе, Науру, Острови Кука та Маршаллові острови), а також Панама і Ліхтенштейн.
Завдяки обговорення даної проблематики в рамках різних міжнародних форумів, включаючи Тимчасовий комітет МВФ, Форум фінансової стабільності, а також на зустрічах міністрів фінансів країн "Великої сімки", була створена Робоча група (Working Group on Offshore Centers ) для вивчення діяльності ОФЦ і ступеня їх впливу на глобальну фінансову стабільність.
Перед названої Робочою групою були поставлені такі завдання:
дати оцінку діяльності ОФЦ і тієї ролі, яку вони відіграють або можуть відігравати у створенні загроз для стабільності глобальної фінансової системи;
оцінити дотримання ОФЦ міжнародних стандартів;
запропонувати рекомендації, спрямовані на дотримання міжнародних стандартів тими ОФЦ, які нездатні або відмовляються дотримуватися стандартів у сфері регулювання офшорної діяльності, що призводить до слабкого регулювання та неефективного або відсутньому як такому співробітництву та транспарентності у цій галузі.
У доповіді Робочої групи були розглянуті ключові проблеми, характерні для більшості ОФЦ, серед яких:
незадовільна належна обачність при створенні та ліцензування нових компаній і фінансових установ; незадовільні правила розкриття інформації;
відсутність можливості отримання інформації про діяльність фінансових установ, інкорпорованих у ОФЦ, включає відомості про вкладників і контрагентів, про діяльність за межами ОФЦ;
недолік ресурсів, для здійснення ефективного контролю над дочірніми компаніями або філіями іноземних банківських установ місцевими контрольними органами;
відсутність політичної волі поліпшити якість регулювання у цій галузі; відсутність співпраці з контролюючими органами не є офшорних юрисдикцій;
наявність законів про підвищену конфіденційності, перешкоджають обміну інформацією.
Офшорні фінансові центри були поділені на три групи:
в першу групи увійшли ОФЦ, які в цілому співпрацюють з офшорними державами і мають досить високий рівень нагляду за фінансовими операціями, а також дотримуються при їх проведенні міжнародних стандартів. Це такі ОФЦ, як: Гонконг, Люксембург, Сінгапур, Швейцарія, Дублін (Ірландія), острови Гернсі, Джерсі, Мен;
...
