="justify"> При ідентифікації учасників фінансової операції працівники, що здійснюють фінансові операції, вживають заходів з виявлення з числа учасників фінансових операцій політично значимих осіб іноземних держав та міжнародних організацій (вищі державні посадові особи іноземних держав, керівники міжнародних організацій та їх постійних представництв в Республіці Білорусь), а також організацій, бенефіціарними власниками яких вони є. До таких заходів відноситься отримання інформації від самого учасника фінансової операції, з державних інформаційних ресурсів, засобів масової інформації, глобальної комп'ютерної мережі Інтернет та інші. p align="justify"> При виникненні у працівника, який здійснює фінансову операцію, підозр у достовірності раніше отриманих відомостей він зобов'язаний провести повторну ідентифікацію учасника фінансової операції.
Порядок виявлення фінансових операцій, що підлягають особливому контролю.
Облік, фіксування та зберігання документації
Внутрішній контроль при здійсненні фінансових операцій учасників азартної гри організаторів азартних ігор з метою визначення фінансових операцій, що підлягають особливому контролю, реалізується працівниками організатора азартних ігор в процесі виконання покладених на них службових обов'язків.
Відповідно до статті 6 Закону фінансові операції підлягають особливому контролю незалежно від того, були вони вчинені чи ні, за наявності хоча б однієї з таких умов:
якщо у особи, яка здійснює фінансову операцію, виникли підозри, що фінансова операція здійснюється з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування терористичної діяльності, у тому числі фінансова операція не відповідає цілям діяльності учасника фінансової операції - некомерційної організації, встановленим установчими документами; вчиняється неодноразово з метою ухилення від реєстрації в спеціальному формулярі;
якщо стосовно учасника фінансової операції є відомості про його участь у терористичній діяльності або якщо учасник фінансової операції перебуває під контролем осіб, що беруть участь у терористичній діяльності;
якщо учасник фінансової операції зареєстрований, має місце проживання або місце знаходження в державі (на території), яке (яка) не бере участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування терористичної діяльності , або по ньому є відомості про здійснення операцій через рахунок у банку, небанківської кредитно-фінансової організації, зареєстрованих в зазначеній державі (на зазначеній території);
якщо сума фінансової операції дорівнює чи перевищує 2000 базових величин для фізичних осіб або дорівнює чи перевищує 20000 базових величин для організацій і індивідуальних підприємців і при цьому ставиться до одного з наступних видів ф...
