ити такий факт проведення підписом працівника. p align="justify"> Перевірка знань щодо запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування терористичної діяльності проводиться щорічно.
Ідентифікація учасників фінансових операцій
Одним з основних положень правил внутрішнього контролю є визначення порядку ідентифікації та вивчення учасників фінансових операцій, встановлення та ідентифікація вигодонабувачів. Виконуючи цей обов'язок, організатори азартних ігор самостійно визначають ступінь заглибленості вивчення клієнтів - фізичних осіб (учасників азартних ігор). p align="justify"> Організатори азартних ігор на підставі зібраної інформації про учасника азартної гри оцінюють ризик здійснення учасником азартної гри легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування терористичної діяльності.
Мінімальний перелік відомостей про учасника фінансових операцій - фізичну особу визначений у статті 7 Закону, а саме:
прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності);
громадянство;
дата і місце народження;
місце проживання (перебування);
реквізити документа, що посвідчує особу.
При цьому учасники фінансової операції в обов'язковому порядку представляють працівникам організаторів азартних ігор, що здійснюють фінансові операції, документи (відомості), необхідні для їх ідентифікації.
Обов'язкова ідентифікація учасників фінансової операції здійснюється при:
укладанні з учасником фінансової операції особами, які здійснюють фінансові операції, договорів на здійснення фінансових операцій у письмовій формі;
здійсненні фінансових операцій, сума яких дорівнює або перевищує 1000 базових величин (на сьогоднішній день це 100000000 біл. руб.);
здійсненні фінансових операцій, що підлягають особливому контролю.
Ідентифікація учасників фінансових операцій проводиться на основі анкетування - складання документа, що містить відомості про учасника фінансової операції.
Форма анкети розробляється особами, які здійснюють фінансові операції, з урахуванням особливості їх діяльності та виду здійснюваних фінансових операцій, а також вимог статті 7 Закону. Анкети заповнюються працівником, який здійснює фінансову операцію, на підставі документів, наданих учасником фінансової операції. p align="justify"> За наявності інформації або підозр, що учасник фінансової операції діє не від свого імені та (або) в інтересах іншої особи, працівник організатора азартних ігор зобов'язаний вжити обгрунтовані і доступні в сформованих обставинах заходу щодо отримання відомостей, необхідних для реєстрації в спеціальному формулярі даних про посередників, вигодонабувачів.
