і дорогоцінного каміння, суворі кліматичні умови, що утрудняють роботу служб безпеки підприємств та правоохоронних органів щодо організації перевірок, проведення оперативно-розшукових заходів.
Низька соціальна динаміка в районах родовищ дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що, у свою чергу, обумовлює наявність стійкого характеру зв'язків населення (родинні, дружні, сусідські зв'язки).
Соціально-економічні умови. Вони виражаються в тому, що, по-перше, економічна криза сприяє активізації злочинних груп, що спеціалізуються на незаконному обороті дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, а по-друге, у важких матеріальних умовах місцевих жителів, через що вони починають займатися незаконним видобутком дорогоцінних металів і каменів.
Технологічні недоліки. Е.І.Іванов зазначає, що ряд золотоізвлекательних фабрик та інших аналогічних виробництв були побудовані в радянський час і, як правило, проектувалися і споруджувалися виходячи з виробничої та економічної доцільності. Умови забезпечення збереження продуктів, що містять дорогоцінні метали, а також внутріоб'ектного та пропускного режимів (ізольованість, важкодоступність, проведення комунікацій, обмеженість транспортних комунікацій тощо) при цьому практично не враховувалися.
Наявність істотної різниці цін на внутрішньому і зовнішньому ринках. Дана обставина робить злочинний бізнес у сфері незаконного постачання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння за кордон надто прибутковим.
Недостатній контроль на митних постах та прикордонних переходах.
Недостатність правової бази, що регулює відносини в даній області. На цьому пункті варто зупинитися докладніше.
До цих умов тісно примикають обставини обліково-технологічного характеру. Зокрема, особливостями видобутку розсипного золота, на думку Е.І.Іванова, є неможливість організації вхідного опробування надходить на промивання породи і неможливість урахування кількості надходить на промивну установку золота. У результаті створюється сприятлива обстановка для вчинення розкрадань золота.
Для того щоб боротьба зі злочинністю в області незаконного обігу дорогоцінних металів і природних дорогоцінних каменів велася ефективно, в першу чергу необхідна добре опрацьована законодавча база. Доводиться констатувати, що в цій області існує ряд проблем.
Відповідно до статті 1 федерального закону від 26 березня 2011 N 41-ФЗ Про дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні до дорогоцінних металів відносяться золото, срібло, платина і метали платинової групи (паладій, іридій, родій , рутеній і осмій); до коштовних каменів - природні алмази, смарагди, рубіни, сапфіри і олександрити, а також природні перли в сирому (природному) та обробленому вигляді.
Кримінальний кодекс Російської Федерації встановлює відповідальність за незаконний обіг дорогоцінних металів, природних дорогоцінних каменів і перлів (стаття 191). Федеральним законом, який встановлює правові основи регулювання відносин, що виникають у галузі видобутку, виробництва, використання та обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, є федеральний закон від 26 березня 2011 N 41-ФЗ Про дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні. У відповідності зі ст. 20 цього закону, здобуті і вироблені дорогоцінні метали, за винятком самородків дорогоцінних металів, після необхідної переробки повинні надходити для афінажу в організації, включені до переліку, затвердженого Урядом Російської Федерації. Але якщо розглянути Постанова Уряду РФ від 1 грудня 2011 N 1 419 Про затвердження порядку здійснення операцій з мінеральним сировиною, що містить дорогоцінні метали, до афінажу raquo ;, то в пункті 8 можна прочитати, що мінеральна сировина, не обтяжене зобов'язаннями відповідно до раніше укладеними договорами на поставку афіновані металів, може бути реалізовано до афінажу суб'єктами їх видобування і виробництва юридичним особам, у тому числі через біржі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, або використано в якості застави або іншого фінансового зобов'язання.
Отже, в самих нормативних актах, що встановлюють правила здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на афінаж, відсутня однозначна обов'язок для їх здачі.
Аналогічні справи і з обов'язковим продажем державі видобутих із надр, отриманих із вторинної сировини, а також порушених і знайдених дорогоцінних металів чи дорогоцінного каміння. Зібрані лом і відходи підлягають обов'язковому обліку і може оброблятися (перероблятися) збираючими їх організацій, у тому числі військовими частинами та військовими формуваннями, для вторинного використання або реалізовуватися організаціям відповідно до справжнім Федеральним законом для подальшого виробництва і афінажу дорогоцінних металів і рекуперац...
