устрія азартних ігор активно використовує готівку, надаючи своїм клієнтам анонімність. Зокрема, казино також пропонує повний спектр таких фінансових операцій як надання кредитів, сейфів, продаж чеків і переказ грошей.
Дилери і брокери автомобілів, літаків, яхт, нерухомості. Ці дилери часто є одержувачами незаконних грошей. Придбання майна за готівку є важливим способом відмивання грошей. Мета таких закупівель потрійна: підтримувати розкішне життя; переводити підозрілі великі суми готівкових в однаково цінні, але менш підозрілі форми; або набувати майно, яка буде в подальшому використано в злочинних цілях.
Адвокати та висококваліфіковані бухгалтери. У зв'язку з жорсткістю законодавства, спрямованого на боротьбу з відмиванням грошей, злочинці все частіше вдаються до послуг таких професіоналів, як адвокати, бухгалтери, фінансові радники, спеціалізовані організації та служби. Найчастіше всього для розміщення та об'єднання капіталів використовуються рахунки адвокатів і повірених у справах. У цьому випадку "відмивачами" сподівається скористатися привілейованими відносинами між адвокатами і їх клієнтами. p> Страхові компанії. Використання страхових компаній з метою відмивання грошей, як правило, вимагає підпорядкування співробітників, аби створити умови для розміщення незаконних доходів в законній фінансової системи.
Установи, пов'язані з індустрією розваг: підприємства, що організують дозвілля в цілому; бари; кафе-морозиво; дискотеки; спортивні оздоровчі центри; готелі та ресторани; клуби для чоловіків; агентства, що організують проведення концертів та інших культурних програм; масажні салони; піцерії; сауни; секс-магазини; відеотеки. p> Установи, пов'язані з автомобільним бізнесом: торгівля автомобільними покришками; прокат автомобілів; використання автомобілів з комерційною метою; комісійна торгівля автомобілями; торгівля запасними частинами для автомобілів; ремонт автомобілів; торгівля бензином. p> Роздрібна торгівля: антикварні магазини; комісійні магазини; магазини з продажу електронно-обчислювальної техніки; фотомагазини; ювелірні магазини; магазини модних товарів; пункти прокату; взуттєві магазини (особливо з продажу італійського взуття); магазини з продажу вживаних речей; магазини з продажу зброї; магазини з продажу радіоприймачів і радіодеталей; фірми-постачальники для ресторанів. p> Підприємства сфери послуг (за винятком сфери розваг): фірми з встановлення автоматів; агентства, що здійснюють перевезення автобусами; друкарні; фірми за наймом житла; агентства з організації морських і річкових перевезень; майстерні з виконанню татуювань і т.п. p> Інші підприємства: будівельні фірми; підприємства, які торгують металобрухтом. p> Переклад злочинно отриманих грошей за кордон. Розміщення незаконно отриманих доходів за кордоном без використання офіційних установ здійснюється за допомогою фізичного вивозу.
Фізичний вивезення коштів здійснюється різними методами, серед яких найбільш типови...
