1. Сутність проблеми легалізації доходів, отриманий злочинна Шляхом
1.1 Економіко-правова характеристика Поняття В«легалізації доходів, отриманий злочинна шляхомВ»
Президентський комісія США по боротьбі з організованою злочінністю в 1984 р. вікорістовувала Наступний формулювання: відмівання грошів - це процес, за помощью Якого ховається Існування, незаконне Походження або Незаконне Використання доходів і потім ці доходи маскуються таким чином, Ніби смороду булі Отримані від законної ДІЯЛЬНОСТІ [29, c. 20]. p> дерло міжнароднім актом, спрямованостей на боротьбу з відміванням грошів, стала Віденська конвенція ООН В«Про боротьбу з незаконним обігом наркотичного ЗАСОБІВ и психотропних Речовини В»від 20 грудня 1988 р. [8], что сильно вплінула на Розвиток відповідного законодавства західніх країн. Віденська конвенція Визнана злочином відмівання грошів, Отримання від незаконного обігу наркотіків. У тієї ж годину Розвиток організованої злочінності прізвів до ЗРОСТАННЯ доходів злочинна організацій, одержуваніх з других сфер незаконної ДІЯЛЬНОСТІ. Частина ціх доходів такоже відмівалася і потім інвестувалася в легальному економіку.
Конвенція Заради Європи В«Про відмівання, пошук, арешт и конфіскацію доходів від злочинної ДІЯЛЬНОСТІ В»Визнана злочином Дії по відміванню грошів, отриманий НЕ Тільки от наркобізнесу, альо и от других Видів злочинної ДІЯЛЬНОСТІ, Визначи ПЕРЕЛІК Правопорушення, пов'язаних з ЦІМ процесом [10].
проведенням аналіз міжнародніх та національніх нормативних АКТІВ Дає змогу сделать Висновок, что Вперше визначення терміну відмівання грошів зустрічається в Діректіві Парламенту та Заради ЄС В«Про Запобігання Використання фінансової системи для відмівання грошів (2005/60/ЄЕС) В»[11]. У цьом документі, на нашу мнение, надано найбільш вічерпне визначення терміну відмівання грошів. Сутність цього терміну Полягає в тому, что, як показав проведений нами аналіз, в міжнародній практіці Такі Дії візначаються у Наступний чотірьох елементах:
1) Перетворення и передача майна , знаючі, то багато майно отриманий в результаті злочинної ДІЯЛЬНОСТІ або в співучасті в такій ДІЯЛЬНОСТІ з метою пріховування або маскування незаконного Походження коштів, або Надання ДОПОМОГИ будь-якій особі, втягненій в таку діяльність, з метою Запобігання юридичних НАСЛІДКІВ цієї ДІЯЛЬНОСТІ;
2) пріховування або маскування дійсніх джерел, Місцезнаходження, размещения, переміщення, пріналежності прав або власності майна, знаючи, що таке майно отриманий в результаті злочинної ДІЯЛЬНОСТІ або співучасті в такій ДІЯЛЬНОСТІ;
3) придбання, володіння або КОРИСТУВАННЯ Майна, знаючи, що таке майно отриманий в результаті злочинної ДІЯЛЬНОСТІ або співучасті в такій ДІЯЛЬНОСТІ;
4) співучасть, Надання Допомога, СПРОБА Щодо Здійснення або Надання допомог у здійсненні, підбурюванні, спріянні або наданні порад Щодо Здійснення Дій, зазначеніх у попередня пункті [9,10,...
