Міністерство внутрішніх справ УКРАЇНИ
ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА
Кафедра Економічної безпеки
Реферат
з дисципліни «Банківське право»
На тему: «Злочини пов язані з» відміванням « доходів отриманий злочинна шлях (легалізацією) »
Виконала: студентка ННІП 413 групи
Єльшин В.К.
Перевіріла: кандидат Економічних наук
Кретова А.Ю.
Луганськ - 2013
План
Вступ
1. Визначення Поняття «легалізації (відмівання) доходів»
2. «Відмівання» грошів в Системі злочінів України
3. Проблеми кваліфікації злочінів, пов язаних з легалізацією коштів, здобути злочинна путем
Висновок
Список використаної літератури
Вступ
Процес роздержавлення та пріватізації державного майна у 90-ті роки минуло століття за недостатнього правового регулювання у Перехідний Период до рінкової ЕКОНОМІКИ створі умови для незаконного Накопичення Капіталу в руках фізічніх и юридичних осіб. Цею капітал получил Назву «тіньового», а его обіг - «тіньової ЕКОНОМІКИ».
Прагнення вивести незаконно Отримані доходи Зі стану «тіньового» Капіталу країн світу легального обігу породило злочинна діяльність, яка Отримала Назву «Легалізація доходів, отриманий злочинна шляхом». У Україні питання протідії легалізації «тіньового» Капіталу Постав Тільки Останні роки, прот визначаючи Актуальність даної проблеми, больше 15 років тому (у 1989 р.) за ініціативи лідерів провідніх країн світу Було прийнятя решение про создания Груп з розробки ФІНАНСОВИХ ЗАХОДІВ Боротьба з відміванням грошів - FATF.
Рішення про создания такого органу, Було Прийнятних НЕ випадкове, Аджея, за різнімі Даними, щорічно злочінні організації в мире легалізують від 300 млрд. до 1 трлн. «Тіньовіх» американских долларов. Така значний сума легалізації тіньового Капіталу свідчіть про Актуальність проблеми самперед у державах з нестійкою економікою, Якою є Україна. Прот незважаючі на Багаторічний міжнародний досвід протідії легалізації «тіньового» Капіталу, Тільки в Останні 5 років ця проблема постала особливо ГОСТР в Україні, что прізвело до необхідності создания правової бази, яка передбачало б покарань за Данії злочин. Чинний у Країні закон 2003 року про Запобігання та протідію легалізації (відміванню) доходів, отриманий злочинна шляхом, а такоже стаття 209 нового КК має серйозні Недоліки. Головний Із них - відсутність чіткого механізму Блокування підозріліх транзакцій. СЬОГОДНІ решение про заморожування підозріліх рахунків, перешкоджання проведенню підозріліх операцій ухвалює, за великим Рахунка, сам банк. А таке решение часто вже не відповідає его фінансовим інтересам. Із помощью європейськіх експертів Було розроблено нову редакцію закону. Однак ВІН БУВ ухваленій нелегітімною Верховною Радою, іншімі словами, законної сили НЕ має. Крім того, на останніх...
