11].
аналіз міжнародніх нормативних АКТІВ виявило, что до легалізації злочинна доходів можна такоже Віднести:
1) пріховування слідів надходження доходів, отриманий з нелегальних джерел;
2) создания вигляд законності одержании доходів;
3) пріховування ОСІБ, что одержують незаконні доходи й ініціюють сам процес відмівання;
4) забезпечення ЗРУЧНИЙ ї оперативного доступу до коштів, отриманий з нелегальних джерел;
5) создания умів для безпечного и комфортного споживання відмітіх коштів;
6) создания умів для безпечного інвестування доходів у легальних бізнес [9,10,11].
Для розробки міжнародніх норм протідії легалізації грошів и фінансування тероризму в 1989 р. булу Створена міжнародна організація FATF - Група з розробці ФІНАНСОВИХ ЗАХОДІВ щодо боротьбі з відміванням грошів. Спочатку FATF булу поклікати Розробити заходь протідії легалізації коштів, отриманий від торговли наркотичного и психотропних Речовини на Виконання Конвенції ООН В«Про боротьбу з незаконним обігом наркотичного ЗАСОБІВ и психотропних Речовини В»від 20 грудня 1988 р [8]. Згідно масштаби ДІЯЛЬНОСТІ цієї міжнародної організації розширено, про что мі розповімо нижчих. Крім того, FATF публікує список країн, что НЕ спріяють боротьбі з легалізацією грошів, надає Рекомендації по прийняттю цімі країнамі національніх Законодавство Щодо протідії легалізації на Основі міжнародніх стандартів и т. п. Список таких країн ставши Показники надійності їхньої ЕКОНОМІКИ, інвестіційної пріваблівості и міжнародного Визнання.
За визначеня FATF, Легалізація (відмівання) доходів, отриманий незаконним шляхом, - це Надання правомірного вигляд володінню, використаних або розпоряджені коштів або іншім Майна, придбання Свідомо незаконним путем [21]. p> аналіз праць вітчізняніх вчених Дає змогу Узагальнити структуру кримінально-економічного циклу и звесті ее до трьох структурно-послідовніх Дій: а) генерування кримінального доходу; б) Легалізація крімінальніх коштів; в) Використання легалізованіх крімінальніх коштів [23, 26, 29, 36].
Генерування кримінального доходу - фаза кримінального економічного циклу, змістом Якої є одержании доходу у результаті злочинної (Суспільно небезпечної) ДІЯЛЬНОСТІ.
Легалізація крімінальніх коштів - фаза кримінального економічного циклу, змістом Якої є фінансові Операції, спрямовані на Доданий злочинна отриманий Кошта відімості Отримання законного шляхом.
Використання легалізованіх крімінальніх коштів - фаза кримінального економічного циклу, что Включає споживання, кримінальне інвестування злочинна доходів (Використання легалізованіх злочинна отриманий коштів для Поновлення и Розширення злочинної організації), інфільтрація їх у легальних бізнес (Використання легалізованіх Злочин отриманий коштів для Здійснення прямих и портфельний інвестіцій в організації легального бізнесу).
Для аналізу об'єкту відмівання (доходи, одержані злочинна Шляхом) Варто звернута до міжн...
