Львівський інститут банківської справи
УНІВЕРСИТЕТУ банківської справи
национального банку України
Реферат на тему:
В«Роль FATF у формуванні міжнародної системи протідії відміванню грошів та фінансуванню тероризмуВ»
Львів 2012
ЗМІСТ
ВСТУП
. Історія Створення і Організаційна структура FATF
. Діяльність FATF у протідії відміванню грошів та фінансуванню тероризму
3. FATF і Україна
ВИСНОВКИ
Список використаної літератури
ВСТУП
Для протідії відміванню брудних грошів в 1989 году згідно решение В«великої сімкиВ» булу Створена Група розробки ФІНАНСОВИХ ЗАХОДІВ Боротьба з відміванням грошів (ФАТФ) (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF) міжурядова організація , яка займається Вироблення світовіх стандартів у сфере протідії відміванню злочинна доходів и фінансуванню тероризму, а такоже здійснює ОЦІНКИ відповідності національніх систем ЦІМ стандартам. Основним інструментом ФАТФ в реалізації свого мандата є 40 рекомендацій в сфере, Які піддаються ревізії в СЕРЕДНЯ один раз на п'ять років, а такоже 9 спеціальніх рекомендацій у сфере протідії фінансуванню тероризму, Які були розроблені после подій 11 вересня 2001 року у зв'язку з наростаючою ЗАГРОЗА міжнародного тероризму.
Метою роботи є визначення роли FATF у формуванні міжнародної системи протідії відміванню грошів та фінансуванню тероризму.
Предметом Дослідження є діяльність FATF у сфере протідії відміванню грошів та фінансуванню тероризму.
Про єктом роботи є FATF - міжурядова організація, яка займається Вироблення світовіх стандартів у сфере протідії відміванню злочинна доходів и фінансуванню тероризму.
Основні Завдання роботи:
дослідіті нас немає Створення і Організаційна структура FATF
проаналізуваті діяльність FATF у протідії відміванню грошів та фінансуванню тероризму.
візначіті заходь впліву FATF у сфере протідії відміванню грошів та фінансуванню тероризму на Україну
1. Історія Створення і Організаційна структура FATF
ФАТФ - це міжурядовій орган, метою роботи Якого є Розвиток и Впровадження на міжнародному Рівні ЗАХОДІВ и стандартів з Боротьби Щодо відмівання грошів. FATF - міжурядовій орган 34-ох країн та 2-ох регіональніх організацій, метою Якого є розробка та пок...
