вкової вільно конвертованої валюти туристичними групами, так званими човниками, по сумнівних документів банків Російської Федерації. У зв'язку з чинним обмеженням на вивіз іноземної валюти виїжджають з республіки громадяни, які мають суми, що перевищують допустимі, через туристичні фірми м. Мінська набувають довідки, виписані російськими банками. Довідка видається при купівлі валюти в банку, є документом суворої звітності і служить підставою для вивезення валюти. Бланки довідок виготовляються на Московській друкарні Держзнаку і мають захист від підробки. Використання цього способу дозволяє легалізувати за кордоном кошти, вивезені за межі країни злочинним шляхом.
Для легалізації незаконних доходів використовується також канал міждержавних поштових переказів. Виявлений механізм таких операцій виглядає наступним чином. p> Громадянин Білорусі через поштове відділення відправляє на своє ім'я (на конкретний адресу або до запитання) до Литви грошовий переказ в білоруських рублях на суму, еквівалентну 1000 дол США. Така операція в один день або за досить короткий період повторюється значна кількість разів. Потім, виїхавши до Литви, цей громадянин отримує кошти у валюті (літах) сам або через притягнуте особа (Адресата). Отримана таким чином валюта частково ввозиться на територію Білорусі, але здебільшого розміщується на рахунках у банках Литви. [27]
У формування тіньового сектора в національній економічній системі можна визначити особливість
Вона полягає в розширенні соціальної бази тіньової економіки. Якщо раніше тут переважали представники державного апарату та кримінальної середовища, те в Нині тіньовим бізнесом займаються і представники інтелігенції, молодь та інші особи. [28]
2.2 Шляхи зменшення тіньової економіки в світі та в Республіці Білорусь
В
2.2.1 Світова практика
Пом'якшення масштабів тіньової економіки пов'язане з дуже серйозними зусиллями, у тому числі політичними. Це просування по шляху реальної демократизації всіх соціально-економічних процесів, підвищення відповідальності виконавчої влади, посилення судової системи та правоохоронних органів в цілому, боротьба з корупцією в держапараті. [29]
У світлі глобальності міжбанківських операцій припинення діяльності з «³дмиваннюВ» грошей концептуально має будуватися на загальній для всіх держав основі. Кожна ж країна зобов'язана розробити стратегію такої боротьби, враховує національні особливості і специфіку місцевих умов. Комплексні заходи повинні базуватися на світовій практиці і включати наступні моменти:
В· постійне відстеження нових схем В«відмиванняВ» грошей і обмін отриманою інформацією на міждержавному рівні;
В· вивчення методів переміщення грошових коштів, в тому числі порівняльний аналіз методів, застосовуваних наркокартелями, торговцями зброєю, терористами і пр.;
В· відстеження процесів проникнення організованої злочинності в сферу політики та державні стру...
