льш поширені види фінансових операцій; зобов'язати банківські та комерційні структури у відповідних випадках реєструвати операції з грошовими коштами, тобто документально фіксувати їх із зазначенням відомостей про клієнтів; надавати правоохоронним органам за наявності даних або розумних підстав, які вказують на вчинення підозрілих операцій або операцій, підлягають обов'язковому контролю, інформацію про ці операції, а також реєстри, що містять відомості про особу клієнтів, архів рахунків, первинні документи з валютних операцій, документи щодо валютних операціях протягом встановленого терміну та ін; не розголошувати дані про передачу відомостей суду, правоохоронних органів; встановити кримінальну відповідальність за не надання або несвоєчасне надання такої інформації, визначити розміри скоєних легалізацій, з тим, щоб виключити кримінальну відповідальність за малозначним епізодами; визначити підстави і порядок передачі відомостей, що становлять банківську або комерційну таємницю; внести відповідні зміни та доповнення до кримінального кодексу. p> У Федеральному законі Російської Федерації В«Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних незаконним шляхом В», зміст поняттяВ« операція з грошовими коштами або іншим майном В»охоплює як фінансові операції, так і інші угоди з майном, включаючи:
банківські операції та інші угоди кредитних організацій та їх філій, пов'язані з грошовими коштами, цінними паперами, дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням та іншими цінностями, передбачені законом;
угоди з цінними паперами, тягнуть за собою перехід права власності або інших майнових прав на ці цінні папери;
поштові та телеграфні перекази грошових коштів, поштові відправлення з грошовими вкладеннями;
отримання виграшу в казино, лотереї, тоталізаторі, системної (електронній) грі і інших заснованих на ризик іграх;
переміщення через митний кордон РФ іноземної валюти, валютних цінностей, валюти РФ, цінних паперів у валюті РФ, товарів, транспортних засобів та іншого рухомого майна;
передача в ломбард на зберігання цінних паперів, дорогоцінних металів і каменів, інших дорогоцінних речей і цінностей;
внесення страхувальником грошових засобів (страхового внеску) страховику за договором майнового або особистого страхування, а також отримання страхового відшкодування або страхової суми за цими договорами;
внесок грошей, цінних паперів, іншого майна або майнових прав, що мають грошову оцінку, до статутного капітал або внесення паїв (придбання часток) при створенні (реорганізації) організації, так само при збільшенні статутного капіталу організації.
Такий же перелік фінансових операцій можна внести до проекту Закону України, а також вказати, що він не є вичерпним. p> Легалізація грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом, передбачає використання не тільки окремих способів вчинення, а й певних злочинних технологій. Досить часто в злочинні схеми з відм...
