их протизаконним шляхом, визначає як приховування або перекручення незаконних джерел та природи походження, місцезнаходження, розміщення, руху або дійсної приналежності грошових коштів або іншого майна чи прав на майно, завідомо отриманих незаконним шляхом, а так само використання таких грошових коштів або іншого майна для заняття підприємницькою або іншою економічною діяльністю. p> Виникає питання, чи можна сьогодні говорити про стан боротьби з відмиванням грошей, про кримінальне переслідуванні, про особливості розслідування, про технології виявлення ознак легалізації злочинних доходів. З криміналістичної точки зору відповідь має бути позитивним з таких міркувань:
легалізацію грошових коштів та іншого майна не можна розглядати абстрактно, ізольовано від тієї злочинної діяльності, яка приносить прибуток. Відмивання грошей - це тільки ланцюжок, вторинний елемент злочинного бізнесу;
легалізація є закономірним супутником тіньового і кримінального бізнесу. Легалізація передбачає виконання різних дій (фінансових операцій, інших угод) з метою приховати наявність і (або) походження грошей або майна з тим, щоб потім витягувати нові доходи. Легалізація є діяння, яке складається в умисному доданні правомірного вигляду користування, володіння або розпорядження грошовими коштами, іншим майном;
легалізація В«бруднихВ» грошей є ознакою вчинення інших злочинів. На думку Б.В.Волженкіна, предметом легалізації, перш за все є майно, отримане в результаті вчинення таких злочинів, як розкрадання, контрабанда, вимагання, незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, зброї, незаконне підприємництво і банківська діяльність, організація або утримання притонів для заняття проституцією, незаконне розповсюдження порнографічних матеріалів або предметів, отримання хабара, ухилення від сплати податків і ряд інших;
легалізація пов'язана з банківськими злочинами, з перекладом В«бруднихВ» грошей закордон. В.Д.Ларічев зазначає, що безпосередній зв'язок банків з злочинним світом дозволяє злочинцям легалізувати доходи від своєї злочинної діяльності, підкріплює їх намір продовжувати вчинення злочинів. Тим самим створюється загальний кримінальний фон, в орбіту якого залучається все більша кількість людей;
легалізація - це транснаціональна проблема. Характер злочинної діяльності вимагає активного співпраці з правоохоронними органами різних країн. Про це свідчать міжнародно-правові нормативні акти, які регламентують питання розшуку, арешту і забезпечення конфіскації майна, здобутого злочинним шляхом.
Для створення ефективної законодавчої бази для боротьби з легалізацією сьогодні необхідно приділити особливу увагу ухваленню спеціального закону В«Про боротьбу з легалізацією грошових коштів та іншого майна, здобутого злочинним шляхом В», який би регламентував всі положення, що стосуються боротьби з відмиванням грошей і в якому необхідно, перш за все, дати визначення фінансових операціях; перерахувати найбі...
