Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Кримінально-правове поняття тероризму

Реферат Кримінально-правове поняття тероризму





тку, то в наявності їх кримінально - правова інкорпорація в російське законодавство. Всі ці злочини так чи інакше враховуються КК РФ, оскільки Російська Федерація є на даний момент учасником всіх 9 конвенцій, зазначених у списку використаної літератури. p> І, нарешті, необхідно звернути увагу на підпункти i - iv пункту b статті 18. Пункт b статті 18 Конвенції рекомендує державам - учасникам посилити банківський контроль над банківськими клієнтами та операціями з перекладу грошових коштів з одного рахунку на інший. Пропонується це зробити шляхом жорсткості умов укладення договору банківського рахунку, покладання на фінансово - кредитні організації обов'язки повідомляти владі інформацію про перекладах великих грошових сум і зберігати як мінімум протягом 5 років всі необхідні документи з внутрішніх та міжнародних банківських операцій.

Законодавче запозичення перерахованих вище заходів має виражатися, у внесенні змін та доповнень до Цивільного кодексу Російської Федерації (ГК РФ) (глава 45 "Банківський рахунок") в частині включення до цю главу положення про необхідність ідентифікації фізичних та юридичних осіб, заключающих з банком договір банківського рахунку, як істотної умови договору.

Іншими можливими варіантами запозичення статті 18 Конвенції можуть бути: а) прийняття спеціального федерального закону з припиненню обігу грошових коштів, що використовуються для фінансування міжнародного тероризму за аналогією з Федеральним законом "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом "(N 115-ФЗ від 07.08.2001 р.), б) внесення відповідних доповнень до чинного Федеральний закон "Про протидію тероризму". p> Думається, оптимальним підходом до запозичення цих норм Конвенції було б все ж внесення доповнень до главу 45 ЦК РФ "Банківський рахунок "і до Федерального закону" Про протидію тероризму ". Причому ГК РФ слід доповнити нормами, які стосуються лише умов укладення договору банківського рахунку. Всі ж інші заходи, що покладають обов'язки на фінансові установи щодо посилення банківського контролю, доцільно передбачити в Федеральному законі "Про протидію тероризму". Якщо піти шляхом внесення доповнень тільки до Федерального закону "Про протидію тероризму ", то виникає небезпека невідповідності даного Федерального закону з ГК РФ, так як останній не містить у главі 45 правила про необхідності ідентифікації клієнта. Відповідно до пункту 2 статті 3 ДК РФ "Норми цивільного законодавства, що містяться в інших законах, повинні відповідати цьому Кодексу ".

Боротьба з бомбовим тероризмом

Міжнародна конвенція про боротьбу з бомбовим тероризмом прийнята Генеральною Асамблеєю ООН у 1997 р.

Через 4 роки (23.05.01) Конвенція набула чинності, набравши необхідні 22 ратифікації. Російська Федерація її ратифікувала 13.02.01 (Федеральний закон N 19-ФЗ). p> Злочинне діяння, проти якого спрямована дія цього договору, передбачено в його статті 2: "Незаконна і навмисна доставка, приміщення, при...


Назад | сторінка 16 з 23 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Функції митних органів в частині забезпечення заходів щодо протидії легаліз ...
  • Реферат на тему: Зміст зобов'язання, що виникає з договору банківського рахунку
  • Реферат на тему: Банківський моніторинг порядку організації роботи з протидії легалізації (в ...
  • Реферат на тему: Російська система протидії відмиванню капіталів і фінансування міжнародного ...
  • Реферат на тему: Порядок внесення змін і доповнень до податкової декларацію організації