Введення
В даний час можна виділити фактори, що породили економічна криза в Росії корупцію, криміналізацію економіки, і вивіз капіталу. Ці явища прямо взаємозалежні один з одним.
На жаль, Росія за рахунок переорієнтації деякої частини економіки на забезпечення інтересів кримінальних структур і вивіз капіталу втрачає інвестиційні ресурси для розвитку економіки і відчуває труднощі з обслуговуванням зовнішнього і внутрішнього боргу. Можливості стабілізації економіки, стійкість валютного курсу, відновлення фінансового ринку, забезпечення населення продовольством опиняються в залежності від залучення кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій та іноземних держав. Це становить серйозну загрозу економічній безпеці Росії.
Зростання доходів злочинних організацій, проникнення в органи державної влади та управління, розвиток нових видів злочинної діяльності створюють загрози безпеки Росії в інших найважливіших сферах: внутрішньо-і зовнішньополітичної, військової, екологічної.
Термін В«відмивання капіталу В»передбачає впровадження капіталу у фінансову систему, видобутого злочинним шляхом, таким чином, щоб він міг бути визнаний легітимним.
Основною метою діяльності злочинних організацій, як і легальних економічних суб'єктів, є отримання прибутку. Це відзначається більшістю дослідників. Отже, для досягнення реальних результатів у боротьбі з організованою злочинністю необхідний підрив фінансової основи її відтворення, тобто вилучення доходів від злочинної діяльності.
Дослідження на тему відмивання капіталів і фінансування міжнародного тероризму зараз становлять особливу актуальність: в умовах поліпшення макроекономічної ситуації, появи стійких ознак макроекономічного зростання, політичної стабільності та посилення у зв'язку з цим процесів залучення російської економіки і фінансової системи у світову неминуче виникає потреба у вдосконаленні інструментів боротьби з легалізацією капіталів стосовно до нових економічних реалій.
Актуальність даного дослідження зумовлена ​​й тим, що в даний час світове співтовариство зіткнулося з проявами міжнародної тероризму у всіх його формах. Вживання заходів з протидії фінансуванню тероризму стало одним із пріоритетних напрямів міжнародної кримінальної політики.
Відмивання грошей являє собою досить складний і тривалий процес, що включає безліч різноманітних операцій. Для зручності вивчення та опису цього процесу вироблено кілька моделей, хоча слід сказати, що на практиці вони не завжди чітко простежуються. Найбільш поширеною є трьохфазова модель, прийнята зокрема ФАТФ. У першій фазі (Placement) відбувається введення "брудних", зазвичай готівкових грошей, у легальний господарський оборот. У другій фазі (Layering) в результаті безлічі операцій гроші відокремлюються від джерела їх походження, втрачають сліди. У третій фазі (Integration) гроші знаходять новий - "легальний" джерело походження. p> Легалізація злочинних дох...
