тних регіонів чи суб'єктів Федерації, а також комерційні організації та індивідуальних підприємців - представників малого та середнього бізнесу. На даний момент це виражається у криміналізації всіх стадій виробничих процесів (виробництво, обмін, споживання), всієї системи економічних відносин (сфери грошового обігу, відносин власності, зовнішньоекономічних відносин, відносин споживчого ринку). p align="justify"> На думку більшості фахівців, організована злочинність є головним постачальником В«бруднихВ» грошей, які циркулюють по фінансових каналах країни. Однак вільне використання В«бруднихВ» грошей неможливо через існуючу систему державних заходів, що перешкоджають їх проникненню в легальну економіку. У цьому зв'язку лідери організованої злочинності проводять політику, спрямовану на створення можливостей змішання тіньових і легальних капіталів, з метою додання першим ознаки законності походження. p align="justify"> Проведення фінансових махінацій з приховування джерела походження доходів і введення в господарський оборот комерційних організацій грошових коштів та іншого майна, придбаних протиправним шляхом (з метою їх відмивання), спрощується у зв'язку з тим, що лідери організованої злочинності можуть впливати на фінансово-господарську діяльність низки комерційних структур, повністю або частково контролюючи їх, володіючи підприємствами, пакетами акцій (часток) або іншими (кримінальними) способами.
Кримінальний контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємств являє собою сукупність дій організованих злочинних формувань, спрямованих на втручання у фінансово-господарську діяльність з метою легалізації (відмивання) капіталів, отримання прибутку від тіньового інвестування та незаконної підприємницької діяльності, наслідком чого є порушення законного функціонування господарюючого суб'єкта в ринкових відносинах.
Як правило кримінальний контроль встановлюється наступними способами: купівля великих пакетів акцій підприємств на злочинні доходи; використання встановлених законом процедур банкрутства та інших схем зміни власника та управлінського персоналу; впровадження злочинними формуваннями своїх довірених осіб на ключові пости підприємства; примус керівників підприємств до здійснення угоди через членів організованих злочинних формувань або через підконтрольні їм комерційні структури; здійснення контролю за підприємствами через представників органів державної влади або правоохоронних органів; переділ і захоплення власності з використанням цінних паперів; переділ або захоплення власності шляхом участі в операціях з ознаками підприємницького ризику.
Кримінальний контроль також здійснюється шляхом:
купівлі-продажу майна за свідомо заниженою ціною з наступним отриманням частки від цінової різниці або іншої винагороди від зацікавленої сторони;
вчинення директором, призначеним за участю представників ОЗГ, ...
