свідомо невигідних для очолюваної організації дій в інтересах його власної фірми, підконтрольній ОЗГ фірми;
видачі під тиском ОЗГ співробітниками банку кредиту за свідомо низькими відсотками, без забезпечення або з фіктивним забезпеченням, а рівно з іншими явними ознаками безповоротності отриманих позичальником коштів і з наступним отриманням винагороди за надану послугу;
укладення підрядних договорів з фірмами на пільгових для них умовах з наступним отриманням винагороди;
підписання актів про виконані роботи із завідомо завищеними обсягами будівельною організацією, підконтрольної ОЗГ;
установи директором, що представляє інтереси ОЗУ, на паях з очолюваною ним організацією господарського товариства та перерахування грошових коштів від організації в статутний капітал новоствореного товариства з отриманням повноважень від організації на управління створеним суспільством, а в подальшому з повним переоформленням його на себе;
придбання у організації дорогих транспортних засобів, об'єктів нерухомості з оформленням їх на приватних осіб, що представляють інтереси ОЗУ, нібито в цілях економії податкових платежів, гарантованого збереження майна від можливої вЂ‹вЂ‹конфіскації і т.д. з невідображенням цих операцій в бухгалтерській звітності та присвоєнням майна;
надання пільгових (безпроцентних, безповоротних) позик фірмам або приватним особам, що представляють інтереси ОЗУ і т.д.;
надання тиску на підприємства роздрібної торгівлі з метою змушення прийняття ними на реалізацію підпільно виготовлених товарів масового попиту без документального відображення оборотів з реалізації. Отримана В«чорнаВ» виручка, з якою не платяться податки, надходить на фінансування ОЗУ;
укладання угод, розрахованих на юридичну некомпетентність чи інші недоліки в організації роботи підприємства. Багато такі угоди юридично некоректні. На практиці часто зустрічаються договори, що мають односторонні переваги страховим компаніям, турфірмам, іншим організаціям, що надають послуги (договори приєднання). У них багато умисних неясностей, суперечностей, неконкретних формулювань. Все це робиться представниками ОЗГ з метою обману і намірами витягти з такого обману власні вигоди в надії на юридичну непідготовленість партнера, ситуаційні особливості при укладанні угоди (відсутність часу на вивчення, необхідність термінового виконання і т.д.), організаційну плутанину і інші недоліки в організації роботи.
Кримінальний контроль за підприємствами здійснюється з метою регулювання господарської діяльності організацій у власних інтересах ОЗГ, вилучення частини прибутку та використання матеріальної бази та ресурсів підприємства.
Легалізація грошових коштів або іншого майна, придбаного злочинним шляхом, здійснюється за допомогою організації комерц...
