Зміст
1. Протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом ЯК ЗАВДАННЯ УЧАСНИКІВ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
.1 Визначення легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
.2 Нормативно-правова база з протидії легалізації злочинних доходів в РФ
. СИСТЕМА ЗАХОДІВ І ДОСВІД БОРОТЬБИ З ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ ДОХОДІВ, одержаних злочинним шляхом НА ПРИКЛАДІ ВАТ «БАНК МОСКВИ»
.1 Коротка характеристика ВАТ «БАНК МОСКВИ»
.2 Служба контролю банку з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
.3 Тенденція розвитку та покращення заходів протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
ВИСНОВОК
Список літератури та джерел
ДОДАТОК
ВСТУП
Відмивання капіталу, отриманого злочинним шляхом, в наш час є величезною проблемою міжнародного співтовариства. В умовах все зростаючого міжнародного співробітництва, глобалізації економік злочинність приймає міжнародний характер. Це стає величезною проблемою окремих держав. Світова спільнота намагається перешкоджати міжнародній злочинності. Розроблена ООН в 1998 році Конвенція «Про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин» стала першим спільним кроком ряду держав у боротьбі проти відмивання капіталу в міжнародному масштабі. Наступним кроком стало створення Групи створення фінансових заходів боротьби з легалізацією грошей (FATF). У 2000 році найбільші банки світу об'єдналися в боротьбі проти міжнародної злочинності. У 2003 році Росія приєдналася до ФАТФ. В системі протидії легалізації доходів, отриманих від злочинної діяльності та фінансування тероризму, створеної в Росії, істотна роль відводиться банківській системі. На банки покладається завдання ідентифікації клієнтів і вигодонабувачів, виявлення підозрілих операцій та інформування про такі факти відповідних органів.
Актуальність написання цієї дипломної роботи з даної теми пояснюється останніми законодавчими ініціативами Російської Федерації, що зачіпають активність банків у сфері боротьби з легалізацією злочинних доходів. Істотна роль, яка відводиться банкам у системі боротьби з легалізацією злочинних доходів, увага з боку держави до цієї проблеми не залишає сумнівів у необхідності уважного дослідження даної тематики, виявлення недоліків та винесення пропозицій щодо її вдосконалення.
Метою даної дипломної роботи є дослідження існуючої Системи протидії легалізації доходів від злочинної діяльності та фінансування тероризму, впровадженої в Банку Москви, перевірка її відповідності чинному законодавству, аналіз рівня впровадження, автоматизації та ефективності.
Дипломна робота складається з двох частин. У першій теоретичній частині дається визначення легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, описується її сутність і економічний зміст, розглядаються передумови виникнення, і історія розвитку на прикладі зарубіжного досвіду розглядається вітчизняний досвід у даному питанні, описується чинна нормативна база. У другій частині виробляється дослідження Системи, використовуваної в Банку Москви, робляться висновки про її ефективність, виносяться мої пропозиції.
За правову основу для даного дослідження були взяті законодавчих актів РФ і нормативні акти Центробанку. Такі як: Федеральний закон від 10.12.2...
