алежно від того, чи було скоєно злочин насправді. Як бачимо, FATF даним положенням спробувала похитнути положення про банківську таємницю, що ретельно охороняється провідними банками всього світу. Незважаючи на те, що В«Сорок рекомендаційВ» не мають обов'язкової юридичної сили, вони роблять сильний політичний вплив на країни-учасниці, а також істотно вплинули на розвиток національної законодавчої бази в даній сфері. Ці рекомендації двічі переглядалися і доповнювалися з урахуванням активізації діяльності злочинних організацій з "відмивання" грошей. Останні зміни і доповнення були внесені в 1996 році. [33] В
2.2.2 Шляхи зменшення тіньової економіки в Республіці Білорусь
19 липня 2000 Президентом Республіки Білорусь був підписаний Закон Республіки Білорусь "Про заходи щодо запобігання легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом "(№ 426-3), основні положення якого відповідають принципам міжнародного законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей.
Дія цього закону поширюється на дії суб'єктів права, які здійснюють фінансові операції на території Республіки Білорусь, а також на вчинені ними поза межами республіки діяння, спрямовані проти інтересів Республіки Білорусь або її громадян, у разі якщо дані суб'єкти права не були залучені за вказані діяння до юридичної відповідальності. p> Закон визначає види фінансових операцій, на які поширюється його дія. До них відносяться:
- банківські операції, в тому числі угоди банків і небанківських кредитно фінансових організацій, пов'язані з грошовими коштами, цінними паперами, дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням та іншими видами ценностей;
- угоди і інші діяння з цінними паперами, передбачені законодавством, що тягнуть за собою перехід права власності чи іншого права на ці цінні папери або на права, засвідчуються цінними паперами;
- поштові та телеграфні перекази грошових коштів, поштові відправлення з цінними вкладеннями;
- отримання виграшу в казино, лотереї, тоталізаторі, системної (електронній) грі і в інших заснованих на ризику іграх, організація та проведення яких здійснюється на підставі спеціального дозволу (ліцензії), виданого відповідно до законодавством;
- переміщення коштів через митний кордон Республіки Білорусь;
- передача цінних паперів на зберігання в депозитарій або передача на зберігання в ломбард цінних паперів, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та інших цінностей;
- внесення фізичною або юридичною особою (страхувальником) коштів (страхового внеску, страхової премії) страховику за договором страхування, а також отримання страхової суми за цим договором;
- внесення грошей, цінних паперів, іншого майна, в тому числі майнових прав, що мають грошову оцінку, до статутного фонду, або внесення паїв (придбання часток) при створенні (реорганізації) юридичної особи, а також і при збільшенні статутного фонду юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової...
