gn="justify"> слідча дія розшукова
1. Загальна характеристика первинних слідчих дій
. 1 Поняття і сутність первинних слідчих дій
Початкові слідчі дії та їх комплекс і порядок проведення залежить від характеру первинних слідчих ситуацій і особливостей окремих видів злочинів даної групи.
У першій ситуації більшість первинних слідчих дій зазвичай позбавлене ефекту несподіванки. Для неї, незалежно від виду скоєно злочину, характерний наступний набір первинних і інших дій слідчого:
а) виїмка і вивчення необхідних нормативних документів, що регулюють даний вид кредитно-фінансової діяльності;
б) виїмка та огляд необхідних банківських документів, не представлених в первинних матеріалах;
в) огляд і попереднє дослідження підроблених цінних паперів та інших банківських документів, за допомогою яких було вчинено злочин;
г) виїмка, огляд і вивчення документів, що показують рух грошових коштів по рахунках тих установ і організацій, які фігурують у підроблених банківських документах;
д) допит працівників банку (керівників і тих співробітників, які виявили підроблені документи або працювали з ними при оформленні відповідної банківської операції);
е) призначення і проведення ревізій, аудиторських перевірок криміналістичних та інших судових експертиз для дослідження документів;
ж) обшук у підозрюваних осіб з метою виявлення та вилучення різних документів та інших об'єктів, що мають значення для справи;
з) накладення арешту на грошові суми, нараховані за підробленими банківськими документами в комерційні банки, і на грошові суми, зараховані за платіжними дорученнями в інші організації,
У другій ситуації доцільно якомога успішніше використовувати ефект раптовості на початку розслідування при проведенні первинних слідчих дій. Для даної ситуації зазвичай характерний наступний набір первинних слідчих дій та операцій:
а) проведення слідчої операції із затримання запідозрених у розкраданні та іншої фінансової махінації осіб на гарячому, їх допит і особистий обшук;
б) обшук за місцем проживання і роботи затриманого та накладення арешту на їх майно;
в) огляд вилучених підроблених документів та інших об'єктів;
г) виїмка, огляд і вивчення необхідної документації;
д) допит свідків;
е) призначення і проведення ревізій;
ж) призначення і проведення експертиз.
Третя ситуація носить збірний характер і включає в себе інформацію про всі попередні ситуаціях. При встановленні факту вчинення злочину членами ОЗУ необхідно відразу вжити заходів до створення слідчо-оперативної групи, отриманню наявної розвідувальної інформації від органів дізнання, налагодити відповідне взаємодія з оперативними підрозділами. Набір ж первинних слідчих дій залежить від того, інформація яку слідчу ситуації домінує в кожному конкретному випадку.
Четверта ситуація близька до другої і відрізняється лише тим, що в ній вже немає необхідності в розробці та проведенні операції із затримання запідозреного у фінансовому злочині гарячому. У цій ситуації при затриманні злочинця на гарячому розслідування зазвичай здійснюється за наступною схемою:
а) особистий обшук затриманого і обшук за місцем проживання і роботи, в процесі яких слід вилучити всі наявні в нього документи (підроблені, фінансові, записні книжки, дискети, чернетки, транспортні документи, квитанції для оплати міжміських переговорів, чернетки документів тощо.);
б) допит підозрюваного;
в) огляд транспортного засобу, що використовується затриманим;
г) допит свідків (адміністрації і співробітників банку, яким був пред'явлений чек для одержання грошей або матеріальних цінностей; осіб, що підтверджують окремі обставини дій злочинця).
При необхідності може бути проведено пред'явлення для впізнання і очні ставки.
Необхідно широко використовувати можливість контролю телефонних переговорів родичів, колег і партнерів затриманого, а також виїмки його поштово-телеграфної кореспонденції. Незайвим є встановлення контролю за його особистим пейджингового і радіообміну. ??
Для кримінальної діяльності в області механізмів розрахунків при грошовому (у тому числі валютному) зверненні характерні незаконні операції з розрахунків готівкою між організаціями, порушення валютного законодавства, легалізації (відмивання) грошових коштів. Ці дії вимагають від злочинців операти...
