Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності 2000 (ст. 6);
Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції 2003 р. (ст. +23);
Конвенція Ради Європи про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів від злочинної діяльності та про фінансування тероризму 2005 р. (ст. 9).
За своїм характером відмивання грошей і фінансування тероризму сполучені з обстановкою секретності і не піддаються статистичному аналізу. Структури, відмивають гроші і фінансують терористичну діяльність, що не документують обсяги своїх операцій і не публікують дані про свій прибуток. Оцінка обсягів такої діяльності ще більш ускладнюється з урахуванням того, що подібні операції ведуться в глобальному масштабі. При легалізації грошей для приховування брудних доходів використовуються різні країни і при цьому в першу чергу використовуються розбіжності між країнами відносно режимів боротьби з відмиванням грошей, запобіжних заходів та міжнародного співробітництва. Визначити дійсні масштаби відмивання грошей у світі не представляється можливим з причин високої латентності подібних злочинів, а також з причин складності отримання достовірних даних. p align="justify"> Згідно з експертними оцінками щороку відмивається більше 2 трлн. дол. США. За результатами дослідження Утрехтської школи економіки (Нідерланди), опублікованого в 2006 р., щорічно у світі відмивається 2,8 трлн. дол. США. Так, за оцінками експертів Міжнародного валютного фонду, обсяг щорічно відмиваються грошей становить 2 - 5% світового ВВП, який (розрахований за паритетом купівельної спроможності) в докризовому 2007 р. склав 72500000000000. дол. США. Нехитрий підрахунок показує, що в 2007 р. по всьому світу було відмито 1,45 - 3620000000000. дол. США. p align="justify"> У відповідь на прийняті контрзаходи спостерігається вдосконалення методів відмивання грошей і фінансування терористичної діяльності. Міжнародне співтовариство є свідком використання все більш витончених методів пересування незаконних грошових коштів за фінансовим системам всього світу і визнає необхідність посилення міжнародного співробітництва у боротьбі з цими кримінальними операціями. p align="justify"> Однією з найбільш ризикованих галузей з точки зору схильності відмиванню грошей є гральний бізнес. У сфері державних інтересів небезпека грального бізнесу полягає в тому, що він є причиною багатьох протиправних діянь, при безконтрольному розвитку та регулювання з боку держави становить загрозу для економіки країни. Гральні заклади, що знаходяться в руках у кримінальних структур і діючі за відсутності контролю або з мінімальним контролем з боку держави, є прекрасним засобом відмивання грошей, в тому числі і придбаних злочинним шляхом. p align="justify"> Легалізація азартних ігор у зарубіжних країнах завжди супроводжується встановленням жорстких вимог, що зводять до мінімуму можли...
