Внутрішній контроль, здійснюваний організаторами азартних ігор
легалізація азартний відмивання гроші
Злочини, пов'язані з відмиванням грошей, не очевидні для обивателя. Результатом багатьох злочинів є отримання матеріальної вигоди, як правило, у вигляді грошових коштів, які необхідно відмити для додання їм виду отриманих законним шляхом. Легалізовані доходи, одержані злочинним шляхом, утворюють фінансову базу для організованої злочинності і корупції, а також найчастіше є основним джерелом фінансування екстремістських (терористичних) груп. Розвивається на цій базі кримінальна економічна система завдає шкоди економіці, підриває фінансову стабільність держави, дозволяє організованої злочинності встановлювати контроль над економічною системою країни. Підвищена суспільна небезпека легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, обумовлюється не тільки її прямим зв'язком з діяльністю організованих злочинних груп і співтовариств, а також терористичною діяльністю, а й тим, що дана діяльність має яскраво виражений транснаціональний характер. Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, набула таких масштабів, що може служити джерелом фінансових та економічних потрясінь для будь-якої держави світу, а збиток від фінансування тероризму визначаться не тільки матеріальними збитками, але і непоправною втратою людських життів. p align="justify"> Поява терміну В«відмивання грошейВ» для позначення процесу перетворення грошей, отриманих злочинним шляхом, в майно, яке має вигляд правомірно отриманого, часто пов'язують з діяльністю відомого чиказького гангстера Аль Капоне. Згідно з поширеною версією грошові кошти, одержувані від бутлегерства - контрабанди в США алкоголю в період дії так званого сухого закону, для введення в легальний обіг змішувалися з виручкою належала Аль Капоне мережі пралень самообслуговування. Потім вираз В«відмивання грошейВ» вжили в газетах за часів Уотергейтського скандалу 1973 р., коли до Мексики було відправлено 200 тис. дол. США пожертвувань, які потім використовувалися для фінансування незаконних операцій в рамках передвиборної кампанії президента Ніксона. p align="justify"> У юридичному і законодавчому контекстах цей вираз вперше з'явилося в США в 1982 р. З тих пір воно вживається в усьому світі. Коротке визначення відмивання грошей звучить як процес приховування сумнівного джерела фінансових коштів і перетворення їх в легальні. Офіційне визначення відмивання грошей випливає з таких положень міжнародних та регіональних конвенцій, які зобов'язують держави - учасники цих конвенцій кваліфікувати даний вид злочину в якості кримінального:
Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 р. (ст. 3);
Конвенція Ради Європи про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів від злочинної діяльності 1990 р. (ст. 6); ...
