айовича;- Резнікова Михайла Юрійовича;- Евстропову Катерину Володимирівну. Про затвердження зовнішнього аудитора товариства Рішення: Затвердити в якості аудитора товариства ТОВ Аудиторська фірма «М- Клас» 31.Дополнітельная істотна інформація про суспільство: Інформація про вжиті радою директорів рішеннях: 1) 3 лютого 2008 року - про розгляд заявок на висунення кандидатур. Вирішили: Задовольнити заявку Управління з фінансового ринку та цінних паперів адміністрації муніципального освіти місто Краснодар від 29.01.2008 року № 14/09 на внесення кандидата до Ради директорів суспільства і заявку Дьяченко Вадима Олександровича від 29.01.2008 року на висування кандидатів до Ради директорів суспільства і ревізійну комісію. 2) 16 квітня 2008 - про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів, включаючи затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів. Вирішили: -дата проведення зборів - 16 травня 2008;-повестка денного річних загальних зборів акціонерів: про затвердження річного звіту, бухгалтерського балансу, рахунки прибутків і збитків; про розподіл прибутку, дивідендах; про обрання ради директорів товариства; про обрання генерального директора; про обрання ревізійної комісії; про затвердження зовнішнього аудитора товариства; 3) 16 травня 2008 - про обрання голови Ради директорів. Вирішили: обрати Головою Ради директорів ВАТ «Курорти та туризм» Шипуліна Олексія Петровича. 4) 25 червня 2008 - про списання транспортного засобу. Вирішили: зняти з обліку у зв'язку з неможливістю подальшої експлуатації вантажний бортовий автомобіль ГАЗ - 33307, гос.номер - О 050 КТ, що належить ВАТ «Курорти та туризм» на праві власності. 5) 03 жовтня 2008 року - схвалення укладення угоди про внесення змін до договору № 21 оренди майнового комплексу готель «Москва» від 08.11.2000 року. Вирішили: схвалити внесення відповідних змін до Договору № 21, стосуються розірвання договору оренди в частині нерухомого майна, розташованого за адресою: м Краснодар, вул. Червоноармійська, 45. 6) 10 жовтня 2008 - про схвалення укладення Угоди про розірвання договору оренди земельної ділянки. Вирішили: схвалити укладення угоди про розірвання договору оренди № 1 961 від 21.12.2000 року земельної ділянки площею 8281, 54 кв.м., розташованого в місті Краснодарі по вулиці Червоної, 174. 7) Про схвалення укладення Угоди про розірвання договору оренди земельної ділянки. Вирішили: схвалити укладення угоди про розірвання договору оренди № +1893 від 09.12.2000 року земельної ділянки загальною площею 7 116, 06 кв.м., розташованого в Центральному внутрішньоміському окрузі місті Краснодара по вулиці Красній, 60. 8) 15 грудня 2008 - схвалення укладення додаткової угоди до договору оренди № 19 від 08.11.2000 року. Вирішили: схвалити укладення додаткової угоди до договору оренди № 19 від 08.11.2000года між ВАТ «Курорти та туризм» і ВАТ «Гостинний двір« Катеринодар ».32.Сведенія про реорганізацію товариства, його дочірніх і залежних товариств: Ні 33.Годовая бухгалтерська звітність за 2008 рік: Додаток № 134.Факти, що спричинили збільшення або зменшення величини активів товариства більш ніж на 10% за звітний рік: Збільшення за рахунок видачі короткострокових позик фірмам, що мають договори поставок продукції з ВАТ «Курорти та туризм» .35.Факти, спричинили збільшення у звітному році прибутку (збитків) товариства більш ніж на 10% в порівнянні з попереднім роком: Зниження прибутку в порівнянні з попереднім роком відбулося за рахунок зниження обсягу наданих послуг по блоку громадського пітанія.36.Сведенія про формування та використання коштів резервного та інших спеціальних фондів товариства: Резервний капітал сформований у розмірі 15% від статутного капітала.37.Сделкі суспільства у звітному році, розмір яких становить десять і більше відсотків від активів товариства на кінець звітного року: Нет38.Сведенія про направлення коштів, залучених товариством у результаті розміщення емісійних цінних паперів: Нет39.Заемние кошти, отримані товариством та його дочірніми товариствами у звітному році: Нет40.Дебіторская, кредиторська заборгованість товариства та його дочірніх товариств за звітний рік: Додаток № 241.Фінансовие вкладення суспільства: Нет42.Інформація про проведення загальних зборів акціонерів за звітний рік: Відбулося 1 загальні річні збори акціонерів 16 травня 2008 года.43.Інформація про діяльність ради директорів товариства: Відбулося 8 засідань ради директорів общества.44.Сведенія про акції товариства: 5000 (п'ять тисяч) звичайних іменних акцій, номінальною вартістю 100 (сто) рублів кожна. Форма акцій - бездокументарная.45.Сведенія про облігації суспільства: Нет46.Права власників акцій товариства: 1) брати участь у загальних зборах акціонерів особисто, або через свого представника, з правом голосу з усіх питань його компетенції; 2) відчужувати свої акції без згоди інших акціонерів та товариства; 3) одержувати від органів управління товариства необхідну інформацію (матеріали) з усіх питань, включених до порядку денного загальни...
