нню) доходів, одержаних Злочин шляхом В»и деталізує порядок ідентіфікації клієнта.
У випадка ідентіфікації клієнта - ФІЗИЧНОЇ особини всі зводіться до формальної процедури визначення особини, для цього нужно, ЯКЩО особа резидент, податі такий пакет документів: Прізвище, ім'я та по-батькові, дата народження, серія та номер паспорта (або Іншого документа, Який посвідчує особу), Дата видачі та орган, что его бачивши, місце проживання, ідентифікаційний номер згідно з Державним Реєстром фізічніх ОСІБ - платників податків та других обов'язкових платежів. Если особливо не є резидентом, тоді документи мают буті наступні: Прізвище, ім'я, по-батькові (у разі йо наявності), дата народження, серія та номер паспорта (або Іншого документа, Який посвідчує особу), Дата видачі та орган, Який его бачивши, громадянство, місце проживання або Тимчасового перебування.
Процедура ідентіфікації Юридичної особини, згідно нормативно-правових АКТІВ, Включає визначення для резидентів: найменування, Юридичної адреси, документів про підтвердження ДЕРЖАВНОЇ реєстрації (включаючі Установчі документи, інформацію Щодо посадових ОСІБ та їх Повноваження ТОЩО), ідентіфікаційного кодом згідно з Єдиним державним Реєстром предприятий та організацій України (ЄДРПОУ), реквізітів банку, в якому Відкрито рахунок, та номер банківського Рахунку. Для нерезидентів-юридичних осіб звітність, візначіті: повне найменування, Місцезнаходження та реквізити банку, у якому Відкрито рахунок, и номер банківського Рахунку. Суб'єкту первинного ФМ надається такоже копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового Реєстру або засвідчене Нотаріально Реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної Юридичної особини [17].
хочай це є вічерпній ПЕРЕЛІК реквізітів необхідніх для ідентіфікації Юридичної особини, Однак, пункт 3.15 Постанови НБУ № 189 говорити Наступний: В«З метою концентрації зусіль Щодо протідії легалізації (відміванню) доходів, одержаних злочинний шляхом, на підставі всієї ІНФОРМАЦІЇ и документів, что дають змогу ідентіфікуваті и вивчити клієнта - юридичним особам, банк має ідентіфікуваті фізічніх ОСІБ, Які є ВЛАСНИК істотної участі в Цій юрідічній особі, мают прямий або опосередкованих Вплив на неї, а кож ОСІБ, Які мают право давати обов'язкові для Юридичної особини вказівкі або іншім чином мают змогу візначаті ее решение (Реально власніків) та отримуються економічну Вигода від ее ДІЯЛЬНОСТІ В»[17]. p> тоб, процедура ідентіфікації однозначно ускладнюється у випадка ідентіфікації Юридичної особини, що оскількі окрім самою Юридичної особини звітність, ідентіфікуваті всех власніків істотної участі, Які могут буті як юридичними так и фізічнімі персонами. Віщевказана ухвалив не наводити Який Відсоток володіння юридичною особою необхідній для того, щоб це вважаться істотною участю. Однак, свое бачення на Дану проблему НБУ зобразив Наступний чином.
Згідно бачення НБУ банк винен іденті...
