х доручень за бюджетними платежами в проблемні банки, які не мають коштів на кореспондентських рахунках, була побудована на формально законних схемах, максимально використовують недоліки законодавства, і отримала широке поширення. До числа проблемних Банк Росії відносив більше 600 банків. Завдані державі збитки експерти оцінили в мільярди рублів, ймовірність його відшкодування - як виключно малу.
У рамках Державної програми захисту прав інвесторів і вкладників на 2002-2003 рр.. продовжувалися роботи на фінансовому та фондовому ринках Росії. На початок 2004 р. в судах різного рівня розглядалися кримінальні справи, по якими до відповідальності притягувалися 75 керівників фінансових компаній, потерпілими по них були більше 600 тис. чоловік, заподіяну матеріальну шкоду перевищував 6 млрд. рублів. До кримінальної відповідальності було притягнуто керівники АТЗТ "Російський Будинок Селенга", ИЧП "Властіліна" і АТЗТ "раамат", інвестиційної компанії "Хопер-Інвест". p> Велася боротьба з витоком капіталів за кордон. За експерт-ним оцінками, з Росії у світові економічні центри в період з 1994 по 2004 р. було вивезено більше 160 млрд. доларів США. За даними Банку Росії, тільки в 2003 р. Не повернення валютних коштів по експортних і імпортних контрактах російських підприємств склав близько 8 млрд. доларів США. Однак прийняття адекватних заходів щодо протидії вказаному явищу було неможливо без внесення змін до чинну нормативну базу і прийняття Державної програми з репатріації незаконно вивезеного капіталу.
З метою впорядкування боротьби з відмиванням незаконних доходів рішенням Уряду РФ в травні 2003 р. при МВС Росії був створений Міжвідомчий центр з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних незаконним шляхом. Активно йшов процес формування структури регіональних центрів [5]. p> Посилення профілактичної діяльності значно підвищувало захищеність грошово-кредитної системи країни від надходження фальшивих грошових знаків і підроблених цінних паперів. У 2003 р. кількість фактів фальшивомонетництва, що відрізняються найменшим ступенем латентності, знизилося за рік на 12,5%.
Гральний бізнес як сфера підприємництва був криміналізований в значно більших розмірах, ніж це випливало з офіційних звітів.
Не завжди пріоритетною була захист від злочинних посягань бюджетних і державних позабюджетних коштів.
Соціально-бюджетна сфера опинилася в роки реформ найменш захищеною від кримінальних посягань. Кількість злочинів економічної спрямованості, виявлених у цій сфері, в 1997-1999 рр.. збільшилося на 65,0%.
Зазіхання на бюджетні гроші в 90-х рр.. набували масового характер, і практично не залишалося жодної бюджетної галузі, де б не мали місце злочину. До них відносяться охорона здоров'я, освіта, культура, пенсійне, соціальне забезпечення [[6]].
У зовнішньоекономічній сфері було зареєстровано в 2003 р. понад 4,6 тис. злочинів, з них половина пов'язана із заподіянням шкоди у великому і особливо великому розмірах. При скороченні імпорту після дефолту серпня 1998 було виявлено понад 3,9 тис. злочинів, що передбачають кримінальну відповідальність за контрабанду (+13%), майже три тисячі з них здійснені в великих розмірах. Традиційно високий рівень (хоча й нижче, ніж у 2002 р.) числа виявлених фактів контрабанди припадав на р. Москви, де зареєстрована майже четверта частина всіх злочинів, скоєних на території Росії, з них більше 80% вчинені у великому чи особливо великому розмірах. Більш ніж по 100 фактів контрабанди виявлено в Алтайському краї, Бєлгородської, Калінінградської, Курганської областях, причому практично всі ці злочини здійснені у великому розмірі [[7]].
Об'єктом кримінального уваги ставали не тільки традиційні сфери економіки та фінансів, але і вільні економічні зони (ВЕЗ), регіони з пільговим режимом оподаткування (Республіка Калмикія і ін), закриті адміністративні утворення, які розглядалися при їх створенні, перш все як спосіб стимулювання торговельно-економічних відносин всередині країни і із зарубіжними партнерами.
У сфері приватизації було зареєстровано в 2003 р. близько 2,7 тис. злочинів (+42,6%), з них кожне четверте скоєно у великому або особливо великому розмірах. Переважна кількість виявлених злочинів припадало на великі регіональні центри - такі, як Москва, Волгоград, Казань і ін
Великий, кримінологічної проблемою був захист інвестицій, в тому числі приватних та іноземних, але їй приділялась недостатня увага.
Зростала кількість злочинів у паливно-енергетичному комплексі, металургійній і вугільній галузях, оборонної, автомобільної, лісової, легкої промисловості, а також у секторах природних монополій та пов'язаних з ними виробництв. Правоохоронними органами вживалися заходи щодо недопущення роздування цін на паливо, виявленню фактів монополістської змови на об'єктах нафтовидобутку і переробки, автозаправних станціях. У 203 р. тільки підрозділами ДСБЕЗ виявлено близько 5,5 тис...
