ародної правової практики. Так, Конвенція ООН від 20 грудня 1988 р. відзначає, что в рамках цього документа об'єктом відмівання є В«доходиВ», Які означаються будь-яку власність, отриманий або придбання прямо або опосередковано внаслідок Здійснення Правопорушення [8]. Конвенція Заради Європи від 8 листопаду 1990 р. візначає, что В«доходиВ» - це будь-яка економічна вигода, Придбай Злочин шляхом, что может складатіся з будь-якої власності [10].
У Міжнародній Конвенції ООН про боротьбу з фінансуванням тероризму від 9 грудня 1999 р. об'єктом відмівання назівають В«надходженняВ». Надходження означаються будь-яку економічну Вигода, отриманий внаслідок Здійснення предикатного злочинна, что может складатіся: з матеріальної власності; власності, віраженої в правах; власності на Рухом або Нерухоме майно; власності на правові документи, Які підтверджують право на таку власність або Частину в ній [9]. У Конвенції такоже конкретізується Поняття:
Надходження - Це будь-які Грошові кошти (активи будь-якого роду, матеріального або нематеріального, рухомі або нерухомі, Незалежності від способу їхнього придбання, а такоже юридичні документи або акти у будь-якій ФОРМІ, у тому чіслі в електронній або ціфровій, котрі засвідчують право на Такі активи або доля у них, включаючі банківські кредити, дорожні чеки, банківські чеки, поштові перекази, Акції, Облігації, Векселі, акредитиви, альо НЕ обмежуючися ними), Отримані або Придбані прямо або опосередковано Шляхом Здійснення злочинна, зазначеного в статьи 2 Конвенції [9].
Відмівання грошів может візнаватіся злочином Тільки за умів доведення факту скоєння предикатного злочинна, Яким Було згенеровано дохід. Предикатним злочином, згідно міжнародніх вимог, візнається Суспільно-небезпечне протиправного діяння, Яку карається національнім крімінальнім законом Позбавлення Волі на рядків три и больше років [9].
Відмівання грошів - й достатньо Складний процес: доходи, Отримані злочинна шляхом, проводяться через фінансову систему з метою ПРИХОВАНЕ їхнього нелегального Походження и Надання їм увазі законно отриманий.
хочай процес відмівання грошів найбільш часто Складається Зі складної послідовності операцій, та аналіз міжнародніх нормативних АКТІВ показує, что в цілому ВІН зводіться до трьох основних Дій
размещения - це Фізичне размещения наявний коштів у фінансові інструменти, а такоже размещения коштів, територіально Віддалене від місць їхнього Походження.
аналіз документів міжнародніх організацій, діяльність якіх пов'язана з цією проблемою, Дає достатнє підгрунтя для представлення структурованої схеми об'єктів размещения доходів, одержаних злочинний шляхом. Можна стверджуваті, что на стадії размещения нелегальні доходи розміщують:
в–Є у традіційніх ФІНАНСОВИХ установах;
в–Є у нетрадиційних ФІНАНСОВИХ установах;
в–Є через встанови нефінансового сектора;
в–Є за межами країни.
Перша форма размещ...
