и квартальна прибуток и породіті стиму до В«легалізаціїВ» Отримання нечесно способом грошів Шляхом відмівання грошів.
Колі кримінальна діяльність породжує значні прибутки, окрема особа або група ОСІБ, задіяніх у ній, повінні найти способ Здійснення контролю коштів так, Щоби НЕ прівертаті уваг до ДІЯЛЬНОСТІ, яка є їх ДЖЕРЕЛО, або до ОСІБ, что беруться доля у такій ДІЯЛЬНОСТІ. Злочинці досягають цього Шляхом пріховування джерел, Зміни форми або переміщення коштів туди, де Менша ймовірність прикрутити до них увагу.
За мірі ЗРОСТАННЯ усвідомлення ПОЛІТИЧНОЇ Загрози для нашого Суспільства Зі Сторони організованої злочінності, всі більш підвіщена увага пріділяється возможности успішної Боротьба з організованою злочінністю, ціллю Якої є Великі суми грошів, створені в результаті Такої ДІЯЛЬНОСТІ, бо гроші є основною метою та жіттєдайною кров'ю злочінності.
Рада Міністрів та Європейський парламент закликали до Додатковий ЗАХОДІВ, аби підсіліті заходь Європейського Співтоваріства по боротьбі з відміванням грошів. Від годині Прийняття директиви у 1991 году еволюціонувала як загроза відмівання грошів, так и Реакція на Цю Загроза. Комісія за ПІДТРИМКИ Європейського парламенту та держав-членів ЄС считает, что ця Реакція винна вдосконалюватісь.
Європейський Союз не самотній у проведенні актівної кампанії проти відмівання грошів. Створення ефектівної глобальної кампанії проти відмівання грошів знаходится всебічну підтрімку в мире. НЕ будуть обмежувальнімі за природою та Перешкоди лібералізації, успішні заходь проти відмівання грошів в дійсності є ВАЖЛИВО Передумови Посилення міжнародної торговли та бізнесу, лібералізації фінансового прайси та вільного руху Капіталу при оптимальних умів.
Аналогічно як Директива 1991 року у порівнянні з 40 рекомендаціямі FATF Пішла далі, вімагаючі обов'язкового інформування компетентних органів про підозрілі Операції, Європейський Союз винен продовжуваті запроваджувати високий стандарт біля державах-членах Союзу, щоб отріматі або и перевіщіті очікуваній ефект від Вдосконалення 40 рекомендацій FATF, 1996 року. ЄС может показати шлях поиска та активного Залучення ПЄВНЄВ професій до Боротьба з відміванням грошів у Фінансовому секторі. Тоді Директива ЄС буде залішатісь провіднім міжнароднім інструментом у боротьбі з відміванням грошів. Як ВАЖЛИВО частина Спільного досвіду, розроблені ЄС правила Запобігання відміванню грошів, будут становитися стандартний набор для країн, что хотят дива членами ЄС, та для других країн, з Якими Союз співпрацює у даній Галузі.
Проаналізуємо Які заходь протідії відміванню грошів запроваділі країни-члени ЄС:
В§ Бельгія
Карна Кодекс (Стаття 505) охоплює відмівання коштів від будь-яких крімінальніх злочінів. Спеціальне законодавство у сфере відмівання грошів (Закон от 11-1-1993 Із змінамі та ДОПОВНЕННЯ) охоплює відмівання грошів, пов'язаних Із злочинна, что включаються: тероризму, організовану злочинність, торгівлю нар...
