або Частини конфіскованіх актівів, что вікорістовуваліся б для забезпечення правоохороних органів, розвітку охорони здоров'я, освіти або других цілей (Рекомендація 38). p> проведенням Вище аналіз та віявленні Недоліки формують подалі наукову направленість роботи, Що буде сконцентровано на удосконаленні фінансового сектора національної системи протідії відміванню доходів, одержаних злочинний шляхом.
Таким чином, дерло міжнародною організацією створеня для Боротьба з відміванням грошів стала Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) - Створена у 1989 году країнамі Великої сімки, як міжурядовій орган Боротьба з відміванням грошів.
Основні задачі, что ставити перед собою комісія наступні:
- контроль за Виконання 40 рекомендацій, а такоже 9 спеціальніх рекомендацій FATF. Всі країни-члени FATF самостійно віконують Рекомендації, при цьом контроль за їх Виконання 2х-рівневій: шкірного року проходити Самоаналіз, а такоже аналіз з боці Іншої країни-учасніці FATF;
- Розгляд тенденцій у сфере Боротьба з легалізацією доходів, отриманий злочинна шляхом, и Прийняття контрзаходів. Оскількі відмівання грошів знаходится у постійному розвітку, Тенденції Якого звітність, Постійно відслідковувати, то країни-члени Постійно збірають и оброблюють найновішу інформацію, Щодо СУЧАСНИХ методів відмівання грошів;
- Розповсюдження ідеї Боротьби з легалізацією доходів, отриманий злочинна шляхом, по всьому світу. Організація підтрімує встановлення міжнародної системи протідії відмівання грошів, яка базується на збільшенні країн-учасниць FATF.
У цілому українська національна система протідії легалізації доходів, одержаних Злочин шляхом, на 73% відповідає міжнароднім Вимогами, что сформульовані в Сорока Рекомендаціях FATF. За міжнароднімі визначеня, це оцінка задовільно. Тоб система протідії відміванню в Країні ВСТАНОВЛЕНО, альо ее ефективність вімагає доопрацювання та удосконалення. У випадка з Україною ми визначили, что найбільш Слабко місцем національної системи протідії є невідповідність Вимогами FATF фінансової системи країни відносно возможности Боротьба з легалізацією доходів, отриманий злочинна шляхом.
3.2 Протідія відміванню доходів, отриманий незаконним путем у зарубіжніх странах
Метою відмівання грошів та пов'язаних з ЦІМ значної кількості злочинна Дій є Отримання прибутку окрем особою або групою людей, Які здійснюють цею злочинний акт. Відмівання грошів - це процес, Який дозволяє Приховати Незаконне Походження таких грошів. Цею процес має Надзвичайно ВАЖЛИВО значення, а оскількі ВІН дозволяє злочинців користуватись своим прибутком без создания Загрози для джерела таких прібутків.
Незаконна торгівля зброєю, а такоже діяльність організованої злочінності, в тому чіслі, Наприклад, торгівля наркотиками та Проституція, могут породжуваті велетенські суми. Схеми розтрат, інсайдерської торговли, хабарніцтва та комп'ютерного Шахрайство такоже могут дат...
