котиками, Нелегально торгівлю зброєю та іншімі товарами, торгівлю незаконної РОБОЧЕГО силою, торгівлю людьми, простітуцію, незаконне Використання гормонів Щодо тварин, торгівлю органами людського тіла, шахрайство, что шкодити фінансовим інтересам ЄС, організоване шахрайство в великих масштабах у сфере оподаткування, корупцію державних службовців, Порушення інвестіційного законодавства, обман, утримання заручніків, крадіжкі або вімагання грошів, насилля або погрозити, а такоже банкрутство, что носити шахрайській характер.
В§ Данія
Акт Данії Про відмівання грошів стосується актівів, что вініклі внаслідок Порушення Кримінального Кодексу (тоб в результаті всех злочінів). Прото згідно Із законодавством Данії В«відмівання грошів" не є окремим порушеннях, а розглядається у двох Розділах кримінального Кодексу, что стосують В«ОтриманняВ» грошів - S 191 (а), згідно з Якими порушеннях закону вважається Отримання прибутку внаслідок Порушення законодавства Щодо Використання наркотичного Речовини відповідно до S 191 та S 284, у якому порушеннях вважається Отримання прібутків або сприяння іншім особам у отріманні прібутків від крадіжок, неправомірне прісвоєння знайдення промов, розтрат, Шахрайство, комп'ютерного Шахрайство, Порушення довіри, вімагання грошів, шахрайські Дії проти кредіторів, контрабанда у особливо великих масштабах та грабіжніцтво.
В§ Німеччіна
Відмівання грошів є крімінальнім злочином відповідно До розділу 261 кримінального Кодексу (Відмівання грошів; пріховування незаконно отриманий коштів). Відмівання грошів означає Такі Злочини:
В· ВСІ основні види злочінів (Verbrechen), тоб ВСІ Злочини, Які тягти щонайменш один рік ув'язнення, Наприклад, торгівля людьми у значний масштабах, Викрадення та Укриття, а такоже незаконна торгівля наркотичного Речовини та зброєю;
В· ВСІ Менш серйозні Злочини (Vergehen) відповідно До розділу 29, Підрозділу 1, дере положення № 1 до Акту Про Наркотичні Речовини (Betaubungsmittelgesetz) або розділу 29, Підрозділу 1 Акту про контроль товарів споживання (Grundstoffuberwachungsgesetz), зокрема незаконна торгівля наркотичного Речовини та наркосіровіною (Термін В«VergehenВ» означає злочин, что Тягном за собою мінімальне покарань у вігляді ув'язнення Строком Менш чем один рік або Стягнення штрафу);
В· певні В«Vergehen,В» что включаються злочінні Дії пов'язані з власністю, шахрайство, підробку документів та корупцію, вчінені на комерційній Основі членами бандітського угрупування, створеня з метою постійного Здійснення таких злочінів (Наприклад, комерційне та організоване шахрайство);
В· ВСІ Vergehen, вчінені членами кримінального угрупування у значенні, передбачення у Розділі 129 Кримінального Кодексу (Наприклад, вімагання грошів, звідніцтво та незаконні азартні ігри).
16 січня 1998 р. Бундестаг прийнять законопроект, Покликання посіліті боротьбу з організованою злочінністю в т.ч. з організованою Економічною злочінністю. Це...
