ерації), розуміється посадова особа державних органів, органів місцевого самоврядування, державних або муніципальних установ, Збройних Сил Російської Федерації, інших військ і військових формувань Російської Федерації, інший службовець, а також особа, яка виконує управлінські функції в комерційній або іншій організації.
Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних злочинним шляхом, відрізняється від злочину, передбаченого ст. 175 Кримінального Кодексу Російської Федерації, наступними основними обставинами:
на відміну від придбання чи збуту майна, завідомо здобутого злочинним шляхом, суб'єктом легалізації є і особи, безпосередньо злочинним шляхом придбали відповідне майно (ст. 174.1 Кримінального Кодексу Російської Федерації);
придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом, кваліфікується за ст. 174, а не за ст. 175 Кримінального Кодексу Російської Федерації, якщо умисел особи, що у цій угоді, спрямований на легалізацію (відмивання) грошових коштів або іншого майна, завідомо придбаного злочинним шляхом, впровадження їх у легальний обіг (п. 26 Постанови Пленуму Верховного Суду Російської Федерації N 23) .
З урахуванням усіх перерахованих особливостей даних видів суспільно небезпечних діянь, пленумів Верховного Суду Російської Федерації, при проведенні попереднього слідства, слідчому необхідно враховувати і керуватися ними при розслідуванні даних видів злочинів.
Розглядаючи особливості розслідування кримінальних справ про привласнення і розтрату, не можна не відзначити, що своєчасність і обгрунтованість порушення кримінальної справи часто залежить від попередньої перевірки матеріалів, яка передує винесенню постанови про порушення кримінальної справи.
Так, на думку В.В. Степанова, попередня перевірка заяв і повідомлень про злочини - це діяльність уповноважених кримінально-процесуальним законом осіб, спрямована на виявлення ознак злочину та інших обставин для своєчасного та обгрунтованого вирішення питання про порушення кримінальної справи або вжиття заходів. p align="justify"> У зв'язку з тим що зміст предмета попередньої перевірки не закріплено в окремій статті Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації (далі - КПК України), його можна виокремити з ряду кримінально-процесуальних норм (ст. ст. 24 , 140, 146, 148 КПК РФ) і визначити як з'ясування законності приводу, достатності підстави до порушення кримінальної справи і відсутності обставин, що виключають провадження у справі.
Наведений у законі перелік приводів для порушення кримінальної справи включає: заяву про злочин, явку з повинною, повідомлення про вчинений злочин або злочин, отримане з інших джерел. Законність приводів в теорії кримінального процесу виражається в їх оформленні відповідно до вимог Кримінально-процесуального Кодексу Російської Федерації № 174-ФЗ від 18 грудня 2001року. p align="justify"> Говорячи про підставу для порушення кримінальної справи, відзначимо, що закон у частині другій ст. 140 Кримінально-процесуального Кодексу Російської Федерації визначає його як наявність достатніх даних, що вказують на ознаки злочину. У зв'язку з цим виникає ряд питань про те, що ж є "дані", а також які з них слід вважати достатніми. p align="justify"> Справедливо відзначено твердження про те, що підставою для порушення кримінальної справи є наявність у діях особи юридичного складу злочину, не відповідає практиці порушення кримінальних справ. Справді, нерідко на момент порушення кримінальної справи особа, яка вчинила злочин (суб'єкт злочину), невідомо. Нез'ясованими є мотиви злочину, а також цілі, які переслідував особа, яка вчинила злочин. Суб'єктивні елементи складу злочину встановлюються в процесі розслідування, а не на стадії попередньої перевірки первинних матеріалів, у той час як увага посадових осіб, її проводять, приділяється об'єктивної стороні і об'єкту злочинного посягання. На підставі проведеного аналізу доцільним видається приєднатися до думки вчених, які вважають, що під достатністю підстави для порушення кримінальної справи слід розуміти такий обсяг фактів, який характеризує окремі елементи об'єктивної сторони складу злочину. p align="justify"> Обставини, що виключають провадження у кримінальній справі, закріплені в ст. 24 Кримінально-процесуального Кодексу Російської Федерації як підстави відмови в порушенні кримінальної справи або припинення кримінальної справи. Відповідно до вимог Кримінально-процесуального Кодексу Російської Федерації за наявності підстав, зазначених у частині першій ст. 24 Кримінально-процесуального Кодексу Російської Федерації, кримінальну справу не може бути порушено. Отже, зазначені підстави підлягають з'ясуванню в ході проведення попередньої перевірки первинних матеріалів про злочин. p align="justify"> В цілому вчені виділяють три г...
