снюваного організаторами азартних ігор В», які створювалися на базі міжнародного досвіду протидії легалізації злочинних доходів.
Правила внутрішнього контролю розробляються організаторами азартних ігор з урахуванням характеру та специфіки їх діяльності і повинні включати в себе:
порядок документального фіксування фінансових операцій, що підлягають особливому контролю;
порядок забезпечення зберігання та конфіденційності інформації про фінансові операції;
вимоги до кваліфікації та підготовки посадових осіб, відповідальних за виконання правил;
порядок ідентифікації учасників фінансової операції;
порядок виявлення фінансових операцій, що підлягають особливому контролю;
порядок заповнення спеціального формуляра, а також порядок його реєстрації, передачі, обліку і збереження;
вказівку посадових осіб, відповідальних за виконання правил.
Цілями системи внутрішнього контролю є:
запобігання залучення організаторів азартних ігор у процес легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування терористичної діяльності;
виявлення фінансових операцій, що підлягають особливому контролю;
своєчасне подання відповідно до законодавства Республіки Білорусь відомостей до органу фінансового моніторингу;
забезпечення конфіденційності фиксируемой інформації про фінансові операції та їх учасників, а також про прийняті заходи щодо виявлення та запобігання фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванням терористичної діяльності;
забезпечення підготовки та передачі працівниками, що здійснюють фінансові операції, відповідальним посадовцям повідомлень про фінансові операції, що підлягають особливому контролю.
Для ефективного здійснення внутрішнього контролю організатори азартних ігор зобов'язані призначити спеціальних посадових осіб, відповідальних за виконання правил внутрішнього контролю (далі - відповідальна посадова особа). Загальне керівництво щодо здійснення внутрішнього контролю забезпечується керівником організатора азартних ігор. p align="justify"> Відповідальна особа призначається, як правило, наказом керівника і повинно відповідати певним кваліфікаційним вимогам: наявність вищої юридичної або економічної освіти та стажу роботи не менше року на посаді не нижче заступника керівника організації або керівника структурного підрозділу, який здійснює операції з грошовими коштами, іншим майном.
За думку окремих організаторів азартних ігор, ці вимоги є занадто жорсткими, так як знайти кандидатів, які б їм відповідали, вкрай складно. Проте, враховуючи високу відповідальність, покладену на відповідального співроб...
