ітника, і такі його повноваження, як розробка програм з організації внутрішнього контролю, відстеження їх реалізації, розробка програм навчання співробітників, консультування співробітників в складних ситуаціях, відповідальна посадова особа повинна володіти необхідною професійною підготовкою.
Для здійснення контролю з метою протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню терористичної діяльності відповідальна посадова особа виконує такі функції:
організовує проведення ідентифікації учасників фінансових операцій;
приймає рішення про віднесення (невіднесення) фінансової операції до фінансової операції, що підлягає особливому контролю, та подання відомостей про неї до органу фінансового моніторингу, а також про подальші дії щодо учасника фінансової операції;
перевіряє правильність і повноту заповнення працівниками спеціальних формулярів у відповідності з постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 16 березня 2006 р. № 367 В«Про затвердження форми спеціального формуляра реєстрації фінансової операції, що підлягає особливому контролю, і Інструкції про порядок заповнення, передачі, реєстрації, обліку і зберігання спеціальних формулярів реєстрації фінансових операцій, що підлягають особливому контролю В»(зі змінами та доповненнями, далі - постанова № 367), а також своєчасність їх подання до органу фінансового моніторингу;
чинить працівникам допомогу з питань, що виникають при виконанні правил внутрішнього контролю, ідентифікації учасників фінансової операції та заповненні спеціальних формулярів;
організовує навчання працівників з питань запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування терористичної діяльності;
перевіряє знання працівників в галузі запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування терористичної діяльності, а також участь у таких перевірках;
інші функції, передбачені правилами внутрішнього контролю і законодавством Республіки Білорусь у сфері попередження легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування терористичної діяльності.
Слід зазначити, що підготовка кадрів є одним з найважливіших аспектів системи внутрішнього контролю. Актуальність професійної підготовки та підвищення кваліфікації працівників організацій зумовлена ​​необхідністю створення комплексної системи розкриття інформації з широкими можливостями для проведення фінансових розслідувань і типологічних досліджень на основі якісних і глибоко змістовних повідомлень про підозрілі операції. Вирішення таких завдань неможливе при формальному підході до навчання співробітників - суб'єктів первинного фінансового моніторингу. p align="justify"> На жаль, у багатьох організаціях існує практика заповнення всіх необхідних документів про проходженн...
