та семінарів з фінансових, юридичних і законодавчим проблемам ПІД / ФТ.
Сприяння створенню в різних країнах світу підрозділів фінансової розвідки. Ці підрозділи призначені для виявлення випадків зловживання використання в злочинних цілях фінансової системи різних країн і забезпечення дотримання законодавства в галузі боротьби з фінансовими правопорушеннями.
Ведення «чорного списку» країн і територій, що не приділяють належної уваги боротьбі з відмиванням грошей, і постановка питань про застосування до таких держав економічних санкцій. Вперше «чорний список» був опублікований ФАТФ в червні 2000 р. Поряд з Російською Федерацією до нього увійшли Багамські острови, Кайманові острови, острови Кука, Домініка, Ізраїль, Ліван, Ліхтенштейн, Маршалові острови, Науру, Ніуе, Панама, Філіппіни, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Вінсет і Гренада та ін Політичний авторитет країн - ініціаторів формування міжнародної системи ПІД / ФТ, а також їх роль у світовій фінансовій системі надали свій позитивний вплив: більшість країн, що входили в першу редакцію «чорного списку» ФАТФ, приєдналися до виконання рекомендацій ФАТФ. Так, в грудні 2001 р. в Російській Федерації було прийнято антілегалізацон-ний закон [6].
У разі відсутності прогресу у вирішенні питань, пов'язаних з виконанням вимог ФАТФ по внесенню відповідних змін до законодавства та перегляду політики щодо боротьби з відмиванням капіталів, ФАТФ ставить питання про прийняття економічних санкцій відносно зазначених країн. Подібні санкції були введені відносно Науру (2001 р.) і України (2002 р.). Під дією економічних санкцій країни, включені до «чорного списку» ФАТФ, були змушені вжити дієвих заходів. Так, в законодавство Науру і України були внесені зміни, згідно з якими на території Науру перестали діяти всі офшорні банки (банки-оболонки), а в Україні сформовано механізм фінансового моніторингу, та відмивання злочинних доходів вважається кримінально караним злочином [7].
У списку, складеному в жовтні 2005 р., залишалися дві держави - М'янма і Нігерія, на початок 2010 р. список порожній.
Важливим елементом міжнародної системи ПІД є Група «Егмонт» («Egmont» Group). За ініціативою і під контролем ФАТФ в багатьох країнах були створені спеціалізовані державні органи, що займаються боротьбою з відмиванням грошей. У рекомендаціях ФАТФ вони іменуються «підрозділу фінансової розвідки». З 1995 р. підрозділу фінансової розвідки стали працювати разом у неформальній організації, відомої як Група «Егмонт» (названої так за місцем першої зустрічі в палаці Егмонт-Аренберг в Брюсселі). Метою цієї групи стало створення організації, що об'єднує національні підрозділи фінансової розвідки для надання підтримки національних програм по боротьбі з відмиванням грошей. Саме через цей орган національні підрозділи фінансової розвідки здійснюють обмін інформацією, що стосується доходів, підозрюваних у кримінальне походження, або необхідної відповідно до національного законодавства для здійснення боротьби з відмиванням грошей.
Функції фінансової розвідки в Росії здійснює Федеральна служба з фінансового моніторингу (Росфінмоніторинг), яка була прийнята в Групу «Егмонт» у червні 2002 р. На даний момент Група «Егмонт» наближається до формалізації своєї структури. За кількістю учасників це друга організація після ООН (об'єднує 100 країн, має представництва на всіх континентах) [8].
Таким чином, до початку третього тисячоліття в світі був створений механі...
