План
Вступ
1. Створення, структура та Завдання ФАТФ
2. В«Чорний списокВ» ФАТФ та перебування в ньом України
Висновок
Список використаних джерел
Вступ
Проблема тінізації Економічних відносін актуальна в наш час. Аджея дана проблема є притаманна для всіх без вінятку країн світу. Більше того, за Даними іноземних експертів, у глобальному масштабі ця проблема має тенденцію до загострення. За оцінкамі Організації економічного співробітніцтва и развития (ОЕСР), тінізація ЕКОНОМІКИ за Останні 5 років Зростай щорічно на 6,2%, а загальне економічне ЗРОСТАННЯ стає у СЕРЕДНЯ 3,5%. Ця негативна тенденція входити в антагоністічну суперечність з інтересамі довгострокового соціально-економічного розвітку будь-якої країни.
Для протідії відміванню брудних грошів в 1989 году згідно решение В«великої сімкиВ» булу Створена ФАТФ - міжнародна група (Організація) за протідії відміванню брудних грошів. На сьогоднішній день до неї входять 31 країна и Дві Міжнародні організації.
1. Створення, структура та Завдання ФАТФ
У липні 1989 р. на нараді голів держав та Урядів В«сімкиВ» у Паріжі Було Прийнято решение про создания СПЕЦІАЛЬНОГО органу В«Для ОЦІНКИ потокової результатів співпраці з метою Запобігання Використання банківської системи и ФІНАНСОВИХ установ для відмівання доходів та РОЗГЛЯДУ возможности Прийняття Додатковий превентивні ЗАХОДІВ у даній области В». Англійською цею орган получил Назву В«Financial Action Task Force on Money Laundering В»(FATF), французькою - Groupe d'Action Financiere sur le Blanchiment de Capitaux (GAFI).
ФАТФ - це міжурядовій орган, метою роботи Якого є Розвиток и Впровадження на міжнародному Рівні ЗАХОДІВ и стандартів з Боротьби Щодо відмівання грошів.
Спочатку пріорітетом ФАТФ булу боротьба з відміванням доходів, отриманий від торговли наркотиками. СЬОГОДНІ діяльність ФАТФ має три Головня напрямки:
Розширення дію прийнятя нею рекомендацій На всі континентів и Регіони земної Кулі;
перевірка того, як віконуються в державах-членах І як впроваджуються в других державах заходь для Боротьба з відміванням грошів, засновані на 40 рекомендаціях ФАТФ, Які є керівніцтвом до Дії;
відстеження загальносвітовіх методів и схем відмівання злочинна нажитого капіталів та розробка контрзаходів.
ключовими документом ФАТФ є Рекомендації, Які вікладені У ФОРМІ щорічніх звітів організації.
Зх дерло робочих ЗАСіДАНЬ ФАТФ до ее складу увійшлі Експерт з країн В«сімкиВ» (США, Японія, Німеччіна, Франція, Великобританія, Італія и Канада), восьми других промислово розвинутих країн (Австралія, Австрія, Люксембург, Нідерланді, Іспанія, Швеція и Швейцарія) та Комісії Європейськіх Спілок. У вересні 1991 р. членство у ФАТФ Було розповсюджено ще на 11 держав, что входять до Організації Економічної співпраці и развития (ОЕСР) (Данія, Греція, Гонконг (Китай), Ірландія, Ісландія, ...
