ку в 1999 р.) [5].
У завдання ФАТФ входить:
Вироблення рекомендацій щодо боротьби з відмиванням грошей. У лютому 1990 ФАТФ вперше були розроблені та запропоновані на розгляд всіх зацікавлених країн, у тому числі з нерозвиненою фінансовою системою, 40 рекомендацій щодо боротьби з відмиванням грошей. Цей документ включає в себе конкретні пропозиції щодо вдосконалення державами-учасниками своїх законодавчих систем і фінансових структур. Рекомендації націлюють фінансові розвідки країн - учасниць ФАТФ на заморожування, вилучення і конфіскацію «брудних» фінансових активів. Реагуючи на серйозну зміну ситуації у світі після терористичних актів у Нью-Йорку 11 вересня 2001 р., ФАТФ на позачерговому пленарному засіданні у Вашингтоні 29-30 жовтня 2001 прийняла рішення про розширення сфери своєї діяльності в галузі запобігання фінансування тероризму, а також про проведенні у світовому масштабі моніторингу вживаються дій в цьому напрямку. Були схвалені нові міжнародні стандарти, 9 Спеціальних рекомендацій щодо боротьби з фінансуванням тероризму та затверджено відповідний план дій. У червні 2003 року ФАТФ була прийнята допрацьована редакція 40 +9 рекомендацій, націлених на протидію відмиванню злочинних доходів і фінансуванню тероризму (ПВК / ФТ). ФАТФ проводить дослідження з виконання своїх рекомендацій. Складаються за підсумками цих заходів звіти і доповіді керівництво організації направляє країнам-учасницям для передачі своїм компетентним органам.
40 +9 рекомендацій ФАТФ являють собою конструкцію світової системи ПІД / ФТ. В основі конструкції лежать два наріжних камені:
вимога про формування і функціонування в кожній країні національної системи ПІД / ФТ;
вимога про обмін інформацією у питаннях ПІД / ФТ між національними системами ПІД / ФТ.
Принцип взаємного контролю реалізується шляхом проведення взаємних оцінок в країнах-учасницях на предмет відповідності національних законодавств і діючої практики в області боротьби з відмиванням грошей рекомендаціям ФАТФ.
Вивчення ситуації в країнах, які активно використовуються міжнародною організованою злочинністю для відмивання злочинних доходів. Подальші взаємини з такими державами керівництво ФАТФ планує будувати на основі так званого регіонального підходу. Регіональний підхід передбачає співпрацю між країнами та групами країн, використовуваних для відмивання грошей, та організаціями, які борються з цим злом, створюваними за регіональною ознакою. ФАТФ сприяла формуванню подібних організацій, у тому числі Спеціальної групи фінансового дії країн Карибського басейну, Азіатсько-Тихоокеанської групи з боротьби з відмиванням грошей, Східно-та Південно-африканської групи по боротьбі з відмиванням грошей, Центрально-азіатської і Північно-африканської групи по боротьбі з відмиванням грошей, Євразійської групи з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму за типом ФАТФ, Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей в Південній Америці, Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії легалізації злочинних доходів (МАНІВЕЛ) та ін Певним «стимулом »для залучення цих країн до участі у заходах з ПІД є суворі заходи, які приймають країни - ініціатори створення системи ПІД до країн, які не бажають відмовлятися від сприяння відмиванню тіньових капіталів через свої фінансові інститути.
Організація і проведення на регулярній основі в різних країнах світу конференцій, симпозіумів ...
