однозначно розширено ПЕРЕЛІК визначених злочінів, особливо у сфере організованої злочінності.
В§ Греція
Закон Греции Про відмівання грошів охоплює торгівлю наркотиками та зброєю, розбійні напади, шантаж, Викрадення дітей, Викрадення майна у особливо великих масштабах, розтрат або шахрайство, нелегальна торгівлю предметами антікваріату, захоплення вантажу або судна, нелегальна торгівлю тканини або органами людського тіла, контрабанду, злочінні Дії з предметами, что містять радіаційні Речовини, простітуцію, нелегальні азартні ігри.
В§ Іспанія
У статьи 301 Карна Кодексу про відмівання грошів йдет у розділі, Який охоплює сферу Отримання прібутків внаслідок Здійснення злочінів. Воно стосується всех серйозно злочінів (будь-яких злочінів, что тягти за собою ув'язнення ПРОТЯГ більш чем 3 років). Злочин вважається особливо важка, ЯКЩО ВІН пов'язаний з торгівлею наркотиками.
Закон Іспанії Про відмівання грошів (від 23-12-19933) має за мету боротьбу проти відмівання грошів, отриманий в результаті Здійснення організованого злочинного, тероризму та торговли наркотиками.
В§ Франція
Закон № 96-392 від 13-5-1996, Який є ДОПОВНЕННЯ до Карна Кодексу, розширено ПЕРЕЛІК злочінів з відміванням грошів и відтоді до таких грошів належати кошти, Отримані в результаті Здійснення всіх видів злочінів (В«crimesВ» або В«dГ©litsВ»).
В§ Ірландія
Акт кримінального законодавства 1994 р. візначає як злочин відмівання грошів, Отримання внаслідок В«торговли наркотиками або отриманий в р езультаті Іншої крімінальної ДІЯЛЬНОСТІ. В»
В§ Італія
Законом 328/1993 внесено Зміни до статей 648біс та тер кримінального Кодексу, внаслідок чого злочинна вважається відмівання грошів, отриманий в результаті всех навмісніх крімінальніх Дій (В«tutti i dellitti non colposiВ»).
В§ Люксембург
Чінне законодавство охоплює позбав відмівання грошів, пов'язане Із торгівлею наркотиками.
Втім, законопроект, Який Наразі розглядається в Парламенті Люксембурга, передбачає Розширення Переліку визначених злочінів и включатіме будь-який злочин (Який Тягном за собою ув'язнення ПРОТЯГ більш чем 5 років), а такоже Порушення (В«dГ©litsВ»), пов'язані з організованою злочінністю, а такоже певні Порушення законодавства, зокрема простітуцією, розтління молоді, а такоже Із зброєю та військовім спорядження.
В§ Нідерланді
Визначення Злочин Отримання у Крімінальному Кодексі (Статті 416-417біс) коштів охоплює кошти, Отримані в результаті будь-якого тяжкого злочин (В«misdrijfВ»).
В§ Австрія
У Карна Кодексі Австрії (Статті 165 та 278а) злочином вважається відмівання будь-яких коштів, отриманий внаслідок скоєння тяжкого злочин, а самє всех злочінів (В«VerbrechenВ»), Які, згідно Із статтей 17 (1) кримінального Кодексу, тягти за собою покарань у вігляді ув'язнення упродовж 3 років.
В§ Португалія
Згідно з Декретом 15/93 торгівля н...
