аркотиками та наркосіровіною вважається крімінальнім злочином, так само, як и відмівання грошів. Декретом 313/93 Було введено Директива Щодо відмівання грошів у законодавство Португалії, а Декретом 325/95 Було розширено ПЕРЕЛІК заздалегідь визначених злочінів и включено до нього торгівлю зброєю, Викрадення дітей, простітуцію, корупцію та різноманітні тяжкі економічні та фінансові Злочини.
В§ Фінляндія
У Карна Кодексі Фінляндії злочинна, тоб пов'язаними Із відміванням грошів (Термін В«відмівання грошів" не вікорістовується) вважаються кошти, Отримані внаслідок Здійснення будь-яких злочінів.
В§ Швеція
злочинна вважається відмівання грошів, отриманий в результаті Здійснення серйозно Злочин. У Главі 9 Карна Кодексу Швеции про пріховування Викрадення майна стверджується, что злочином вважається умисне б або не умисне відмівання грошів, Отримання в результаті будь-якого серйозно кримінального злочинна, что Тягном за собою покарань у вігляді ув'язнення терміном більш чем 6 місяців. Співучасть у відміванні грошів такоже вважається злочином. Втім, Термін В«відмівання грошівВ» у Карна Кодексі НЕ вікорістовується. p> В§ Велика БРИТАНІЯ
У базового законодавстві немає загально визначення терміну В«відмівання грошів.В» Фактично злочином вважається відмівання коштів, отриманий внаслідок скоєння тяжкого злочин. Сюди включається торгівля наркотиками, тероризму, крадіжкі та шахрайство, грабіжніцтво, підробка та виготовлення фальшивих документів ТОЩО, незаконний прийом депозітів, шантаж и вімагання грошів (в основному будь-яка поведінка, якові можна вважаті такою, что В«підлягає судновому переслідуваннюВ» у Великій Британии). p> Проаналізуємо діяльність НЕ фінансового сектора, якові охоплює законодавство країн-членів ЄС у сфере відмівання грошів
У багатьох странах-членах ЄС законодавство у сфере Боротьба з відмівання грошів вже охоплює Професії та види ДІЯЛЬНОСТІ НЕ фінансового сектора або ж розроблено Законопроекти, что передбачають таке Розширення СФЕРИ їхньої Дії.
В§ Бельгія
Законопроект передбачає Розширення СФЕРИ Дії Закон і охоплення таких професій як Нотаріуси, судові приставами (В«huissiers de justiceВ»), бухгалтери та аудиторія, агент з нерухомості, казино та Охоронні ФІРМИ, что перевозять гроші.
В§ Франція
Всі особини, Які займаються НАДАННЯ консультацій Щодо операцій, Які мают відношення до руху копійчаних коштів, здійснюють Такі Операції або контроль за ними, зобов'язані повідомляті компетентні органи про будь-які відомі їм Операції, пов'язані з відміванням грошів. Певні обмеження такоже накладаються на Операції з копійчаними Кошта (Такі як ... купівля автомобилей).
В§ Італія
Операції на суму прежде 20 миллионов італійськіх Лір повінні здійснюватіся через ФІНАНСОВИХ посередників. Нове законодавство, прийнятя в 1997 р., передбачає прискореного процедуру, Завдяк якій НЕ фінансові віді ДІЯЛЬНОСТІ могут підпадаті под законодавст...
