во, спрямоване на боротьбу з відміванням грошів.
В§ Люксембург
Закон передбачає Розширення Переліку відповідніх Видів ДІЯЛЬНОСТІ та професій и включатіме казино, азартні ігри, аудіторів та нотаріусів.
В§ Нідерланді
Казино. Нотаріуси заявили про добровільній Намір повідомляті компетентні органи про вельми підозрілі Операції, Які свідчать про серйозні випадка відмівання грошів. Правник та бухгалтери Вже взяли на себе Такі добровільні зобов'язання. p> В§ Португалія
Казино, Агент з нерухомості (брокери та дилери), компании, что здійснюють управління нерухомости Майном або компании, что займаються організацією азартних ігор та лотерей, дилери, Які займаються антикварному виробами або витворилася искусств, ювелірі, дилери літаків, суден та автомобилей.
В§ Фінляндія
Законопроект пошірюватіме свою дію на казино, букмекерські контори та агентів з нерухомості.
В§ Велика БРИТАНІЯ
Базове законодавство пошірюється на всех фізічніх ОСІБ. Регулювання у сфере відмівання грошів охоплює всех фізічніх ОСІБ та встанови, включаючі правніків та бухгалтерів, Які Працюють у банківській сфере, у сфере інвестіцій або страхування.
Провідною Країною по Нагляду за Дотримання законності у сфере Копійчаної потоків та протідії відміванню коштів є США. Розглянемо як це забезпечується. p> Кілька федеральних структур несуть відповідальність за Дотримання законності у сфере відмівання грошів та Виконання вимог Закону В«Про банківську конфіденційністьВ» Стосовно учета та ПОВІДОМЛЕННЯ відповідної ІНФОРМАЦІЇ.
Відповідно до 18 USС. 1956 та 1957, Міністерство Фінансів та Міністерство Юстиції США - Головні Державні відомства, что відповідають за забезпечення законності у боротьбі з відміванням грошів.
Міністр Фінансів, за помощью свого заступника, Контролює діяльність міністерства по Дотримання законності у боротьбі з відміванням грошів. До цієї ДІЯЛЬНОСТІ залучені наступні підрозділі міністерства: Відділ систем Боротьба з фінансовімі Злочин (СБФЗ), Відділ кримінального Розслідування Службою внутрішніх доходів (КР-СВД), Митна служба США (МС), Служба розвідкі США (СР) та Управление алкогольно-тютюновому виробів та вогнепальної зброї (УАТВЗ).
Відділ систем Боротьба з фінансовімі злочинна (СБФЗ) розробляє, Контролює та запроваджує заходь по запобіганню та виявленості злочінів з відмівання грошів. СБФЗ об'єднує управління органів правопорядку, фінансові та регулятівні Структура в єдину систему обміну інформацією. Вікорістовуючі дані, Отримані від банків та других ФІНАНСОВИХ установ згідно вимог Закону В«Про банківську конфіденційність В», СБФЗ є своєрідною кліринговою системою, что спріяє обміну різноманітною інформацією з проблеми відмівання грошів, и це допомагає слідчім органам війта на слід злочинного ЕЛЕМЕНТІВ та їхніх крімінальніх доходів. СБФЗ такоже надає органам правопорядку тактічні розвідувальні дані та аналітічну підтрімку. Відділ СБФЗ опрацьовує дані...
